起诉书（陈某某职务侵占案）_海南省三亚市城郊人民检察院

海南省三亚市城郊人民检察院　

起 诉 书

三城检一刑诉〔2020〕Z552号　

    被告人陈某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4602001984********，汉族，大专文化程度，原系**股份有限公司三亚支行工作人员，户籍所在地海南省三亚市天涯区**路**号，捕前住三亚市吉阳区**小区**栋**房。因涉嫌盗窃罪于2019年9月25日被三亚市公安局吉阳分局刑事拘留，因涉嫌职务侵占罪于2019年10月29日经本院批准，于2019年10月30日被三亚市公安局吉阳分局逮捕。

本案由三亚市公安局吉阳分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌职务侵占罪，于2019年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年12月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回补充侦查二次（自2020年2月11日至2020年3月11日、2020年4月26日至2020年5月26日），因案情重大、复杂延长审查起诉期限二次（自2020年1月28日至2020年2月11日、2020年4月12日至2020年4月26日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年3月份起，被告人陈某某分别任**股份有限公司三亚支行理财经理助理、渠道经理助理、三亚**街社区支行渠道经理助理。

2019年6月19日，哈某某到三亚市吉阳区**路**银行购买**银行理财产品，由陈某某负责接待，陈某某将哈某某带到**银行无监控办公区内，向哈某某介绍**银行理财产品尊贵智慧91天理财项目，哈某某同意购买该产品后陈某某在平板电脑上登陆**银行官网，由哈某某登陆个人网上银行选择200万元人民币的理财产品并输入银行密码支付款项。陈某某提交哈某某购买产品的订单，网页显示购买申请提交成功，起息日为2019年6月20日，到期自动兑付时间为2019年9月19日，此时哈某某购买理财产品的200万元人民币被冻结，等到次日起息时，该款项自动转入银行账户内。随后，陈某某以帮忙领取相关活动礼品为由，让哈某某在平板电脑上登陆个人网银，进入网页后，陈某某在哈某某不知情的情况下，撤销哈某某购买理财产品的订单，此时哈某某购买理财产品的200万元人民币由冻结状态变为活期状态，陈某某在哈某某的网银页面办理转账业务，分三笔共200万元人民币转到陈某某的银行账户（卡号62305800000********，持卡人为陈某某)。期间，每次转账均需要哈某某本人输入密码，陈某某以领取网上礼品需要输入银行卡密码为由，让哈某某输入密码，后陈某某称需要手机上的验证码，将哈某某的手机骗取过来，输入转账验证码，然后在哈某某不知情的情况下删除转账信息。2019年9月19日，哈某某未收到其购买理财项目的本金和收益，便联系陈某某，陈某某以各种理由推脱。

2019年9月24日，被告人陈某某被抓获。经审查，陈某某自2017年4月份起在办理客户购买**银行理财产品业务时，利用职务便利通过上述方式多次侵占理财产品的本金，其中王某甲250万元人民币、朱某某65万元人民币、赵某某100万元人民币、王某乙140万元人民币、沈某甲43万元人民币、蓝某某132万元人民币、邵某某15万元人民币。陈某某将所得款项用于彩票赌博及个人花销。破案后，**银行已退还哈某某、王某甲等八人本金共计人民币945万元。

认定上述事实的证据如下：

犯罪事实证据：1. 物证：iphone手机一部、银行卡七张等；2.书证：常住人口信息、扣押清单、手机信息提取笔录、个人账户清单、理财产品的购买清单及购买结果单、服务人员调岗通知书、劳动合同、情况说明等；3.证人证言：证人覃某某、黎某某、哈某某、王某甲、朱某某、赵某某、王某乙、沈某乙、蓝某某、邵某某的证言；4.被害人陈述：被害人邓某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人陈某某的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、辨认笔录。

量刑情节证据：到案经过、违法犯罪记录查询等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某作为**银行三亚支行工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，涉案数额共计人民币945万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

三亚市城郊人民法院　

                                检 察 官：黄丽娜

                                书 记 员：姚莉娜

                                 2020年6月24日　 

附：

1．被告人陈某某现羁押于三亚市第二看守所；

2．案卷材料和证据十一册；

3．《量刑建议书》一份；

4．《认罪认罚具结书》一份；

5.《适用简易程序建议书》一份；

6. 涉案财物iphone手机一部、银行卡七张、钱包一个暂扣于三亚市公安局天涯分局。