起诉书（陈某某虚假诉讼案）_下陆区人民检察院

湖北省黄石市下陆区人民检察院

起 诉 书

鄂黄下检刑诉〔2019〕190号

被告人陈某某，男，1965年**月**日出生，身份证号码4202211965********，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省大冶市，住湖北省大冶市**镇**村**湾**号。因涉嫌虚假诉讼罪于2019年4月17日被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年5月24日因涉嫌拒不执行裁定罪经黄石港检察院批准逮捕，当日由黄石市公安局黄石港分局执行。

本案由黄石市公安局黄石港分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌拒不执行裁定罪、虚假诉讼罪，于2019年7月24日向黄石港院移送审查起诉。受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足退回补充侦查一次（自2019年9月8日至2019年10月8日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年8月25日至2019年9月8日，自2019年11月9日至11月23日），延长期间于11月11日改变管辖移送我院。 

经依法审查查明：

一、拒不执行裁定罪

被告人陈某某与汪某某民间借贷纠纷一案，大冶市人民法院于2015年6月2日作出（2015）鄂大冶民初字第00829号民事判决书，判决被告人陈某某偿付汪某某借款本金49万元及利息。随后，汪某某上诉，经黄石市中级人民法院主持调解，被告人陈某某与汪某某自愿达成协议：陈某某偿还汪某某欠款67万元及利息，定于2015年12月20日前付清。黄石市中级人民法院于2015年9月29日作出[2015]鄂黄石中民开终字第00024号民事调解书并送达被告人陈某某与汪某某。因被告人陈某某不履行调解书，汪某某于2015年12月21日向大冶市人民法院申请强制执行，大冶市人民法院于同年12月28日作出（2015）鄂大冶执字第01255号执行通知书及责令申报财产状况（个人）通知书，并送达被告人陈某某，责令其向汪某某偿还欠款67万元及利息，并如实报告当前及收到执行通知书之日起前一年的财产状况。2015年，被告人陈某某因房屋拆迁获赔6套还建房，其分别于2015年11月30日、2016年6月16日将2套还建房卖给他人并获得卖房款51.6万元。在此期间，被告人陈某某既未偿还汪某某欠款67万元及利息，也未按执行通知履行向大冶市人民法院申报上述财产状况。

2016年4月29日，因被告人陈某某未向大冶市人民法院申报自己的财产状况，导致暂无财产可供执行，汪某某向大冶市人民法院申请终结此次执行程序，同年5月6日，大冶市人民法院作出（2015）鄂大冶执字第01255号执行裁定书，裁定此次执行程序终结。                  

2017年9月28日，黄石市中级人民法院向被告人陈某某提前支付300万元执行款，该笔款项被告人陈某某用于支付工人工资、偿还其他债务及借款给他人，未偿还汪某某67万元及利息，导致人民法院的裁定至今无法执行。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、民事判决书、民事调解书、申请书、执行裁定书、执行通知书、送达回证、财产查询反馈汇总表、协助执行通知书、履行到期债务通知书、执行决定书、函、领房登记表、银行账户明细、房屋买卖协议、收条、谅解书等书证；2.证人汪某某、廖某甲、廖某乙、方某某的证言；3.被告人陈某某的供述和辩解。

二、虚假诉讼罪

2012年1月18日，被告人陈某某以**建设集团有限公司名义与黄石**食品有限公司（以下简称**公司）的委托代理人刘某某签订建筑工程施工合同，约定由**建设集团有限公司承建**公司位于黄石市**大道以北**路以东的一期配套工程、二期厂房建设工程，并约定在工业项目一期配套工程全部完工验收后，由发包方支付该部分工程款的60%，工业项目二期厂房建设工程待两座厂房主体完成50%时，支付工程进度款70%，竣工验收后付已完工工程总价款的80%，综合办公楼建设工程待竣工验收后付已完工工程价款的80%，工程全部竣工验收并审计后付已完工工程价款的95%。随后被告人陈某某带人进场施工。2012年4月，被告人陈某某及周某某等人为承接**公司绿化工程，向**公司支付绿化工程保证金108万元。后因绿化工程未施工，2012年11月16日，刘某某以银行转账方式退还被告人陈某某45万元绿化工程保证金，同时，刘某某也退还给周某某其交纳的26.5万元保证金。

2012年9月，被告人陈某某向刘某某索要前期工程款未果，遂全面停止施工。2013年初，被告人陈某某为向刘某某索要前期施工的工程款，便找到建筑核算员柯某某，要求柯某某按照较高的材料定价制作工程造价表，柯某某按其指示计算出工程完工造价为11133903.43元，其中陈某某承建的生产配套用房和综合办公楼的造价为9869346.35元。被告人陈某某以此造价表为依据，要求刘某某及**公司支付建设工程款11133903.43元、工程保证金3080000元及其他各项费用共计30041903.43元，刘某某不同意支付。

与此同时，2013年5月20日，大冶市**建筑工程有限责任公司（以下简称**建筑公司）将**公司起诉至黄石市中级人民法院，要求**公司与**建筑公司进行合同结算，并支付工程款1000万元。2013年5月29日黄石市中级人民法院根据**公司提出的财产保全申请，作出[2013]鄂黄石中民开初字第00014-1号民事裁定书，查封**公司所有的位于黄石市黄金山工业区**大道以北**路以东A、B厂房各一栋。该案审理中，**公司与**建筑公司达成调解协议，黄石市中级人民法院于2015年4月23日作出[2013]鄂黄石中民开初字第00014号民事调解书：**公司偿还**建筑公司工程款966万元及利息400万元合计1366万元，定于2015年8月1日前付清。因**公司不履行调解书，**建筑公司向黄石市中级人民法院申请强制执行，黄石市中级人民法院于2015年7月28日裁定查封**公司土地及厂房，并于2016年3月3日委托湖北**房地产评估经纪事务所对被执行人黄石**食品有限公司坐落于黄石市黄金山工业新区**大道以北、**路以东的办公用房、生产配套用房及厂区配套工程进行市场价值评估，评估价合计人民币933.7266万元，其中由陈某某承建的生产配套用房和综合办公楼的评估价值为711.6047万元。

2017年6月，被告人陈某某将刘某某及**公司起诉至黄石市中级人民法院，在明知法院对黄金山工业新区**大道项目的评估价为933.7266万元的情况下，仍要求刘某某及**公司支付陈某某工程款11133903.43元、工程保证金3080000元（包括刘某某已退还的绿化工程保证金715000元）及其他各项费用共计30041903.43元。

法院受理后，在案件审理过程中，被告人陈某某与刘某某经协商达成协议 ，陈某某要求刘某某支付其工程款、保证金等各项费用共计1800万元，并向刘某某表示，如果刘某某同意调解，帮其通过强制执行迅速获得执行款，陈某某愿意支付40万元好处费给刘某某，刘某某表示同意。同年6月23日，二人签订了民事调解协议书，当日，黄石市中级人民法院根据该协议制作了（2017）鄂02民初28号民事调解书，当事人自愿达成如下协议：一、黄石**食品有限公司认可陈某某为黄石**食品有限公司建设项目的实际施工人；二、黄石**食品有限公司确认差欠陈某某工程款1100万元、工程保证金308万元、代付工程设计费7万元、代付工程监理费5万元、工程借款12万元、逾期利息368万元，合计1800万元；三、黄石**食品有限公司承诺上述款项于2017年6月26日前向陈某某支付；四、刘某某愿意为黄石**食品有限公司的上述债务向陈某某承担连带清偿责任；五、陈某某放弃要求黄石**食品有限公司、刘某某支付2017年6月26日后的逾期利息。

2017年7月3日，因刘某某及**公司未履行上述民事调解书，被告人陈某某向黄石市中级人民法院申请强制执行，与此同时，因**公司在黄石市中级人民法院涉及其他多个债务纠纷案件的执行，陈某某等多名债权人遂申请参与财产分配。

随后，黄石市中级人民法院对**公司的全部财产进行了拍卖，拍卖所得的价款不足以偿清该公司的全部债务。2018年2月7日，黄石市中级人民法院作出（2015）鄂黄石中执00213号分配方案，认定被告人陈某某根据（2017）鄂02民初28号民事调解书可获得工程款1100万元、保证金308万元、代付设计费7万元、代付工程监理费5万元的优先执行权，合计可得分配金额为1389万余元，致使其他部分申请执行人未分配到执行款。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、授权委托书、营业执照、建设工程施工合同、结算总价、单位工程费用汇总表、收据、收条、领款单、借款协议、房产及土地处置协议书、民事调解协议书、民事裁定书、执行通知书、函、谈话记录、情况说明、参与执行分配申请书等书证；2.证人刘某某、李某甲、柯某某、汪某某、周某某的证言；3.被害人朱某某、李某乙的陈述；4.黄石**房地产司法鉴定估价报告；5.被告人陈某某的供述和辩解。

本院认为，被告人陈某某对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，致使裁定无法执行的行为，情节严重；被告人陈某某虚增工程造价、隐瞒部分保证金已退还的事实，提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行裁定罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致：

湖北省黄石市下陆区人民法院

  

检察员：张辉、许若文

助理检察员：叶  萌

2019年11月23日

附：

1.被告人陈某某现羁押于阳新县看守所。

2.随案移送案卷4册。