起诉书（陈某某诈骗、收买、非法收买信用卡信息案）(公开版)_漳浦县人民检察院　

漳浦县人民检察院　

起 诉 书

浦检二部刑诉〔2020〕111号　

被告人陈某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3506231994********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县**农场**作业区****号，现住漳浦县**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月27日被漳浦县公安局刑事拘留；于2020年8月27日经本院批准逮捕，于次日被漳浦县公安局执行逮捕。

本案由漳浦县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、诈骗罪

2020年5月初，被告人陈某某与微信好友“小梁”（另案处理）约定，由“小梁”提供用于拨打诈骗电话的猫池设备（外文名：Modem  POOL），并支付700元/天报酬；被告人陈某某负责提供场地、电源、网络等条件，将设备通电、连接网络管理。2020年5月11至21日间，被告人陈某某独自或伙同杨某甲（另案处理）、王某甲（己判决）、林某某（己判决）为“小梁”管理猫池设备，管理的三台猫池设备累计拨打诈骗电话9487次。至案发，共骗取被害人王某乙、牛某某等人计人民币302699元。期间：

1、2020年5月10日，“小梁”寄送一台猫池设备给被告人陈某某。2020年5月11～15日间，被告人陈某某以协助管理一台猫池设备150元/天的报酬，雇请杨某甲在厦门、漳浦等地共同管理一台猫池设备。

2、被告人陈某某以管理一台猫池设备600元/天的报酬，于2020年5月16、17日间，雇请杨某甲在厦门独自管理一台猫池设备；17日，“小梁”寄送两台猫池设备给被告人陈某某，被告人陈某某将其中一台猫池设备寄给杨某甲管理，于是杨某甲受被告人陈某某雇佣管理两台猫池设备；时至19日，杨某甲被公安机关抓获。

3、2020年5月18～20日间，被告人陈某某独自管理一台猫池设备，之后被告人陈某某以管理一台猫池设备700元/天的报酬，于21日雇请王某甲、林某某管理该台猫池设备。当日，王某甲、林某某被公安机关抓获。

二、收买、非法提供信用卡信息罪

被告人陈某某获知QQ好友“海阔天空”（另案处理）从事收买银行卡活动后，于2019年3月间，其让杨某某办理银行卡及相应开户资料出售。之后，被告人陈某某将杨某某提供的3套银行卡及相应开户资料转卖给“海阔天空”得款3600元。事后，被告人陈某某支付给杨某某3000元，自己获利600元。

2020年7月27日，被告人陈某某主动向公安机关投案，并如实供述自己犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人陈某某的户籍证明、到案经过、银行账户交易明细等书证；2.被害人李某某、王某乙、牛某某的陈述；3.证人蔡某某、杨某乙、林某某等8人的证言； 4.被告人陈某某的供述和辩解；5. 福建**司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》、漳州**有限责任会计师事务所出具《专项审计报告》等鉴定意见；6.漳浦县公安局制作的辨认、提取等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍为他人提供帮助，情节特别严重；收买、非法提供信用卡信息资料，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、收买、非法收买信用卡信息罪追究其刑事责任。其中，诈骗罪属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈某某起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人陈某某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，部分是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人陈某某自动投案后如实供述自己的罪行的，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈某某一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。因陈某某具有自首、从犯、未遂、自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人陈某某有期徒刑五年，并处罚金，且适用简易程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

漳浦县人民法院　

检察官：陈毅峰

检察官：齐家彦

（院印）

2020年11月19日　

附件：

1.被告人陈某某现羁押在漳浦县看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

附相关法律法规：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条   诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第一百七十七条之一　　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

　　（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

　　（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

　　（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

　　（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

　　窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

第二十三条  已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。