起诉书（陈某某诈骗案）(公开版)_湖南省怀化市洪江人民检察院

湖南省怀化市洪江人民检察院

起 诉 书

怀洪检公诉刑诉〔2020〕6号

被告人陈某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码5227321982********，水族，贵州省三都水族自治县人，初中肄业文化，无业，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县，现住福建省上杭县**镇**村。因犯盗窃罪，2011年4月18日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪，2012年7月18日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；因犯合同诈骗罪，2014年6月20日被厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，2017年6月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年7月11日被怀化市洪江公安局刑事拘留，同月25日本院以涉嫌合同诈骗罪对其批准逮捕，当日由怀化市洪江公安局执行。

本案由怀化市洪江公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院先后两次分别于2019年10月18日、2019年12月25日退回怀化市洪江公安局补充侦查，该局分别于2019年11月16日、2020年1月14日重新移送审查起诉;因案情复杂，本院分别于2019年12月16日、2020年2月15日延长审查起诉期限15日，期限分别自2019年12月16日至30日、2020年2月15日至29日。

经依法审查查明：

2019年5月15日，被告人陈某某与李某某商谈约定陈某某以9500元/吨的价格从李某某处购买三台变压器，随后，陈某某找到被害人马某某，并口头约定以8300元/吨的价格转手三台变压器给他，马某某当日转账支付给陈某某3万元定金，陈某某收到定金后向李某某支付定金2万元。同月18日，陈某某以其在江西走不开为由，委托第三人张某某带马某某给变压器过磅后，马某某以转账方式向陈某某支付购买变压器尾款12.28万元。陈某某收到货款后并未将剩余货款支付给李某某，马某某发现被骗后报警。在被害人马某某的追讨下，陈某某5月18日通过张某某以及直接向李某某的银行卡转账3万元，后陈某某陆续多次以银行卡、微信转账等方式退还马某某8.13万元，目前还有2.1万元未退还。

2019年7月7日,被告人陈某某被福建省上杭县公安民警抓获，归案后对其犯罪行为供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1.到案情况说明、刑事判决书、微信聊天记录等书证；

2.证人李某某、张某某、彭某某的证言；

3.被害人马某某的陈述；

4.被告人陈某某的供述和辩解；

5.辨认、提取等笔录。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，金额计13.28万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洪江人民法院

检察员：尹灵小玉

2020年2月27日

附：

1.被告人陈某某现羁押于洪江区看守所；

案卷材料6册，光盘5张_；

证人名单1份。

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