起诉书（陈某某诈骗案）_佛山市人民检察院

佛山市人民检察院

起 诉 书

佛检诉发刑诉〔2015〕178号

被告人陈某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码3101021982********，汉族，初中文化，住上海市浦东新区**路**弄**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2014年10月29日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2014年12月4日被佛山市公安局南海分局执行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2015年6月30日向佛山市南海区人民检察院移送审查起诉，该院于2015年7月8日依法报送本院审查起诉，本院受理后，于2015年7月10日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2015年8月21日、2015年11月4日二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2015年9月21日、2015年12月4日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人陈某某自2009年从**保险有限公司（以下简称“**公司”）离职后，对亲友谎称自己是**保险（集团）股份有限公司董事长高某某的干儿子、**公司经理。

2011年5月至7月，被告人陈某某向被害人徐某某虚构**公司将发行内部股份且收益可观的事实。随后，被害人徐某某按被告人陈某某的要求向叶某某（另案处理）经营的上海市**贸易有限公司的账户先后汇款人民币共计1200万元，用于认购上述股份。

同年9月，被告人陈某某再次向被害人徐某某虚构**酒业内部定向增发股票（以下简称“**酒业内部股”）且收益可观的事实。随后，被害人徐某某按被告人陈某某的要求向陈某某的母亲李某某（另案处理）的账户先后汇款共计人民币592万元，用于认购上述股份。

2012年3月至2014年7月，被告人陈某某向被害人吴某某虚构**酒业内部股且收益可观的事实，并利用叶某某假扮高某某会见吴某某获取其信任。随后，被害人吴某某向被告人陈某某指定的账户汇款共计人民币5454.343万元，用于认购上述股份。期间，被害人吴某某为成功认购上述股份，多次在澳门接待被告人陈某某谎称与认购股份相关的耿某某等人。

综上，被告人陈某某使用上述手段，骗取被害人徐某某、吴某某共计人民币7246.343万元。被告人陈某某将所得赃款部分以赌博、购物等方式挥霍，部分转移至李某某等人的账户。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人陈某某的供述及辩解；2.被害人吴某某等人的陈述；3.证人范某某等人的证言；4.物证；5.书证；6.视听资料。

本院认为，被告人陈某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人吴某某、徐某某钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

佛山市中级人民法院

检  察  员：赵  曦

代理检察员：叶丽莉

2015年12月28日

附：

1.被告人陈某某现羁押于南海区看守所；

2.案卷材料26册，光盘4张，散件4页；

3.本案扣押物暂扣于佛山市公安局南海分局，详见扣押清单；

4.提请法院判决物品、文件清单1份。