起诉书（陈某某诈骗案）_武陟县人民检察院

武陟县人民检察院　

起 诉 书

武检二部刑诉〔2020〕28号　

　　被告人陈某某，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码3505822000********，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地福建省泉州市晋江市，住晋江市**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，经武陟县公安局决定，于2019年5月21日被武陟县公安局刑事拘留，2019年5月26日被武陟县公安局取保候审，2020年5月14日被武陟县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经武陟县人民检察院批准，于2020年6月20日被武陟县公安局执行逮捕。

本案由焦作市武陟县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月份，被告人陈某某为牟取非法利益，在明知杨某某（已判处刑罚）为实施网络诈骗犯罪，需要收购他人银行卡用来接收、转移诈骗钱财的情况下，仍伙同李某甲（已判处刑法）以800元一套的价格从穆某某（另案处理）手中购买穆某某实名开通的成套银行卡（银行卡、网银U盾，手机卡），又以1200元一套的价格卖于杨某某，供杨某某实施诈骗行为，非法牟利800元钱。

1、2019年4月17日，杨某某及其团伙成员采取以可以更改赌博网站的倍率赚钱为由，骗取被害人周某某通过“新葡京”诈骗网络投注人民币10000元，其中5000元钱汇入李某乙名下的中国农业银行卡中，另外5000元钱汇入陈某某名下的银行卡中。

2、2019年4月23日至2019年4月24日，杨某某及其团伙成员采取以可以更改赌博网站的倍率赚钱为由，骗取被害人路某某通过“新葡京”诈骗网站投注人民币52800元，该笔钱全部汇入穆某某的中国农业银行卡中（卡号：62284800782********），后路某某提现9317元，实际被骗43483元

3、2019年4月23日至4月24日，杨某某及其团伙成员采取以可以更改赌博网站的倍率赚钱为由，骗取被害人崔某某通过“新葡京”诈骗网站投注人民币372662元，该笔钱全部汇入穆某某的中国农业银行卡中，后崔某某提现2952元，实际被骗343118元。

4、2019年4月24，杨某某及其团伙成员采取以可以更改赌博网站的倍率赚钱为由，骗取被害人韩某某通过“新葡京”诈骗网站投注人民币6000元，该笔钱全部汇入穆某某的中国农业银行卡中。

被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人户籍证明等书证；

2.证人杨某某等人的证言；

3.被害人周某某等人的陈述；

4.被告人陈某某的供述与辩解；

5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在明知他人实施诈骗的情况下，为他人提供作案工具，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某系共同故意犯罪，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻处罚金。被告人陈某某到案后如实自愿供述自己的犯罪行为，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚和依法从宽处理，建议判处被告人陈某某有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金人民币三万元以上四万元以下。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武陟县人民法院

检察官：朱廷磊

闫  涛

2020年9月18日

附件：

1.被告人陈某某现被羁押于焦作市看守所；

2.全部案卷材料和证据；

3.《认罪认罚具结书》一份。