起诉书（陈某某集资诈骗案）(公开版)_陕西省西安市莲湖区人民检察院

陕西省西安市莲湖区人民检察院

起诉书

莲检诉刑诉〔2020〕137号

被告人陈某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码3422011987********，汉族，初中文化程度，无业，户籍安徽省宿州市埇桥区**乡**村。2019年7月2日因涉嫌集资诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，7月22日经本院批准逮捕，24日西安市公安局莲湖分局执行。

本案由西安市公安局莲湖分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌集资诈骗罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2015年1月，被告人陈某某以英国****有限公司（以下简称***公司）客户经理身份向同案郁某某（已判决）宣称英国****有限公司网站“对冲基金”投资项目利润丰厚，郁某某在自己投资6000元后，通过联系熟人、熟人之间相互拉拢等方式向“对冲基金”项目投资；被告人陈某某以负责人身份负责宣传讲课、提供收款账号、收取部分现金。9月中旬***公司网站关闭。经查，***公司并未进行工商登记注册。经过审计，共有冯某某等近500名群众共投资3,247,800元，尚有2,824,700元的损失未收回。

认定上述事实的证据如下：

1、案件来源及抓获经过；2、被害人田某某等人陈述；3、被告人陈某某及同案郁某某供述与辩解；4、银行转账凭证等书证；5、审计报告书；6、户籍证明及判决书等。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗的方法非法集资，共向社会公众吸收资金2,824,700元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省西安市莲湖区人民法院

检察员：李天舒

2020年3月20日

附：

1.被告人现羁押在莲湖区看守所；

2.案卷12册，宣传册一册。