起诉书（陈某某集资诈骗案)_四川省攀枝花市仁和区人民检察院

四川省攀枝花市仁和区人民检察院

起 诉 书

攀仁检公诉刑诉〔2020〕17号

被告人陈某某，男，1971年10月3日生，身份证号4103291971********，汉族，初中文化，户籍所在地:河南省洛阳市伊川县**乡****组，因涉嫌集资诈骗罪，经攀枝花市公安局仁和区分局决定，于2019年10月4日被该局刑事拘留；经攀枝花市仁和区人民检察院批准，于2019年11月7日被该局执行逮捕。

本案由攀枝花市公安局仁和区分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意适用简易程序审理本案。

经依法审查查明：2014年10月，刘某某与张某某、胡某某（三人已判决）等人商议，在攀枝花市仁和区工商行政管理局办理《工商营业执照》等相关手续后，在攀枝花市五十一“正好超市”一楼成立了攀枝花**投资管理有限公司（下称**公司），李某某（没有参与，实际为刘某某）占股70%，任执行董事兼总经理，张某某占股30%，任监事兼总经理。陈某某受刘某某指使，在攀枝花**公司担任总经理，接受刘某某指挥管理公司日常事务，财务报销审核、人员请销假、合同签章等事务，为**公司集资诈骗提供帮助。攀枝花**投资管理有限公司于2014年12月初开始营业后，先后虚构“河南**建筑安装公司”“**酿造有限公司”委托借款，“河南**文化传播有限公司”作担保的事实，（借款期限3个月、6个月、12个月不等，以每月1.4%、1.45%、1.6%不等的高额利息为诱饵，并约定按每日千分之三承担违约责任），吸收不特定人员的资金，骗取谢某某等29名被害人现金1310000元投资本金。支付利息共计人民币44885。其余1265115元并未存入**公司账户中或用于其他投资经营活动。2015年2月至4月，**公司上述人员相继逃离了攀枝花市。

认定上述事实的证据如下：

受案登记表；户籍证明；抓获经过；辨认笔录及照片；**公司工商登记信息；搜查笔录、扣押决定书及扣押清单；本金日记账；本金收益日记账；总账收支情况表；公司银行交易信息明细等；企业相关印章采集样本、川公物鉴【2015】40号文件检验鉴定书；扣押决定书、网上银行电子回单；陈某某的供述与辩解；同案刘某某、张某某、胡某某的供述；贺某某等人的陈述；丁某某、杨某某、王某某、黎某某等人的证言等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某伙同他人以非法占有为目的，参与使用诈骗方法非法集资现金1265115元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

攀枝花市仁和区人民法院

检察员：严忆平

2020年1月13日

附：

    1.被告人陈某某现羁押于攀枝花市看守所。

2.案卷材料和证据10册。

3、适用简易程序建议书、认罪认罚具结书各一份。