起诉书（陈某某非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕3186号

被告人陈某某（曾用名“陈某某孩”），男，1992年**月**日生，公民身份号码：3424221992********，汉族，高中文化，原系上**公司团队长,户籍在安徽省淮南市寿县**镇**村**队，暂住上海市浦东新区**镇**路**号。2018年8月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月24日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月28日由上海市公安局浦东分局取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月26日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年9月27日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年5月至2017年2月，被告人陈某某在上海**管理有限公司（以下简称“**公司”）先后担任团队长和总监期间，通过拨打电话、口口相传等方式公开宣传，承诺固定收益，向不特定社会公众非法吸收资金。经审计，被告人陈某某参与向不特定公众非法吸收资金共计人民币300余万元。

2017年5月至案发，被告人陈某某在上**公司（以下简称“辉优公司”）担任团队长期间，通过拨打电话、发传单等方式公开宣传，承诺固定收益，向不特定社会公众非法吸收资金。经审计，被告人陈某某参与向不特定公众非法吸收资金共计人民币200余万元。

2018年8月23日，被告人陈某某接公安机关电话通知主动到案，并如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.企业法人营业执照、档案机读材料等书证，证实**、辉优公司的基本情况。

2.证人花某某、张某某、周某某、余某某、张修民等人的证言，证实**公司、辉优公司的基本经营模式及被告人陈某某的参与情况。

3.集资参与人杨益彬、陶杏娟等人的证言、**公司的《债券转让服务协议》《债券转让与受让协议》、辉优公司的《定存管理及服务协议》《债权转让与受让协议》及《收款确认书》、银行转账凭证等书证，证实集资参与人经上述两家公司公开宣传，承诺保本付息，在门店投资的经过。

4.上海申威联合会计师事务所司法鉴定意见书、复兴明方会计师事务所报告书，证实犯罪嫌疑人陈某某参与非法吸收公众存款的数额。

5.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人陈某某系接公安机关电话主动投案。

6.上海市公安局浦东分局调取的户籍信息，证实被告人陈某某的基本身份情况。

7.被告人陈某某对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人陈某某违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：朱奇佳

2019年10月21日

附：

1.被告人陈某某现取保候审于住处（电话：1860213****）。

2.案卷材料六册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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