起诉书（陈某某非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕583号

被告人陈某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码：3310021991********，汉族，高中文化，上海**网络服务中心（以下简称“**网络”）法定代表人，住浙江省台州市椒江区**路**号。2020年1月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留。同月9日延长刑事拘留期限至三十天。2020年2月12日经本院批准，以涉嫌集资诈骗罪，同日由静安分局执行逮捕。2020年4月7日，经上海市人民检察院第二分院批准，由静安分局延长侦查羁押期限一个月。同年5月8日，经上海市人民检察院批准，由静安分局延长侦查羁押期限二个月。

本案由静安分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年7月9日向本院移送起诉。本院受理后，于同月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月19日，徐某（另案处理）、被告人陈某某共同注册成立**网络（个人独资企业），实际经营地为上海市静安区恒丰路**号**室。

2019年7月至10月，徐某系实际控制人，负责企业整体运营及资金使用。其招募业务人员，以补贴保险利息、投资洗车机等名义，通过打电话方式向不特定公众募集资金，承诺高额固定年化收益，所募资金主要用于业务员工资提成以及公司日常经营。被告人陈某某系法定代表人，其提供身份证件、资金账户，协助徐某设立企业，代表企业与集资参与人张某某商谈还款事宜，知晓**网络经营业务。2019年11月至案发，被告人陈某某接管**网络，负责企业运营管理，继续以上述方式对外吸收资金。

经司法会计鉴定，被告人陈某某通过**网络非法吸收资金人民币226万余元（以下币种同），未兑付金额186万余元。

2020年1月6日，被告人陈某某主动至公安机关投案，到案后如实供述上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.**网络的工商登记资料，证实**网络的负责人系被告人陈某某。

2.集资参与人奚某某、舒某某、陆某某等人的证言以及提供的理财协议、银行转账凭证等书证，证实被告人陈某某以**网络为平台，通过业务员电话推销的方式，对外吸收公众资金的事实。

3.被告人的供述，证实其通过**网络向不特定公众吸收资金的事实。

4.上海复兴明方事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，证实被告人陈某某非法吸收资金的数额及未兑付情况。

5.公安机关出具的户籍资料、抓获经过，证实被告人陈某某的基本情况及到案经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理；被告人陈某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人陈某某有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检察官：蒋洁

检察官助理：房晓颖

2020年8月7日

附：

1、被告人陈某某现羁押于静安区看守所（北）。

2、侦查卷宗四册。

3、案犯身份卡、换押证各一份。

4、《适用简易程序建议书》一份。

5、《认罪认罚具结书》一份。

6、相关法律条文。