起诉书（陈某某非法吸收公众存款案）_江苏省南京市秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕566号

被告人陈某某，女，1981年**月**日出生于江苏省宿迁市，居民身份证号码3208251981********，汉族，大专文化，原系南京**健康信息咨询有限公司业务员，住江苏省南京市江宁区**街道**花园**幢**室。被告人陈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月22日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月15日被该分局取保候审，2020年9月2日经本院决定，于次日由该分局执行取保候审。 

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年12月至2018年4月间，曹某某（已判决）先后成立并实际控制**投资控股（上海）有限公司等“**系”公司。在此期间，曹某某以年化收益率8%-36%的高额回报为诱饵，以签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等合同，提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由，聘用、安排俞某某（另案处理）等人在江苏省、浙江省、山东省等地成立众多关联公司，以散发传单、口口相传等方式，向社会不特定公众非法集资。

2014年9月30日，南京**健康信息咨询有限公司注册登记成立，系**投资控股（上海）有限公司的全资子公司。南京**健康信息咨询有限公司成立以来，在本市秦淮区**路**号等地，以居家养老的名义，通过招募业务员发放宣传单等形式向社会公开宣传，与社会不特定公众签订《艺术品交易合同》、《居家服务合同》，承诺一定期限内还本付息，变相吸收公众资金。上述吸收的资金均汇入**投资控股（上海）有限公司指定账户，并由**投资控股（上海）有限公司负责发放到期本金和利息。

2015年4月至2018年3月，被告人陈某某在南京**健康信息咨询有限公司担任业务员期间，采取上述方式，变相吸收公众存款共计人民币1186.3万元。

2018年12月22日，被告人陈某某被抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人陈某某退出违法所得人民币35.589万元。                   

认定上述事实的证据如下：

1.艺术品交易合同、居家服务合同、刑事判决书等书证；

2.证人张某某、李某某等人的证言；

3.被告人陈某某的供述和辩解；

4.中兴华会计师事务所出具的专项审计报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某某与他人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检  察  官：徐青果

检察官助理：任树坤

2020年9月28日

附件：

1.被告人陈某某现取保候审于其住处，（联系电话：1895201****）；

2.案卷材料和证据6册；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》1份；

5.《适用认罪认罚简易程序建议书》1份。