起诉书（陈某某非法吸收公众存款案）_浙江省衢州市柯城区人民检察院

浙江省衢州市柯城区人民检察院

起    诉    书

                          

衢柯检二部刑诉〔2020〕136号

被告人陈某某，男，1981年**月**日出生，公民身份证号码2327221981********，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省塔河县**林业地区某某组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经衢州市公安局柯山分局决定，于2019年10月15日被该局刑事拘留，经衢州市柯城区人民检察院批准，于同年11月20日被衢州市公安局柯山分局执行逮捕。

本案由衢州市公安局柯山分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月9日补查重报。

经依法审查查明：

2016年4月至2018年7月期间，被告人陈某某作为负责人登记成立深州**工贸有限责任公司衢州**公司、周某某鹏（另案处理）作为负责人登记成立衢州**贸易有限公司、徐某某（另案处理）作为负责人登记成立衢州**养老服务有限公司。陈某某伙同周某某鹏、徐某某等人，以深州**工贸有限责任公司（负责人周某某鹏）生产经营需要资金周转和开办养老院为名义，承诺向投资人支付月息2分，按月返息并且在投资时一次性奖励现金的方式，通过召开推荐会的形式向某某公开宣传，向某某不特定人员517名吸收资金，徐某某负责日常管理，陈某某负责把当日吸收的资金转账给上家周某某鹏。

2018年7月25日案发。2019年6月28日，浙江**会计事务所有限公司审计，被告人陈某某参与吸收资金金额47715000元。2019年10月15日，被告人陈某某被抓获，归案后如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书等；2.证人证言：证人方某某等人证言；3.被害人陈述：被害人包某某等人陈述；4.被告人供述：被告人陈某某及同伙供述；5.鉴定意见：审计报告；6.搜查、辨认、扣押笔录及照片；8.电子数据：电脑数据等。

上述证据收集程序合法、内容客观真实，足以认定指控事实，被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某，违反国家金融管理法律法规规定，未经批准，非法向某某公众吸收资金，扰乱国家金融秩序，吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人陈某某是主犯、归案后如实供述所犯罪行、认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省衢州市柯城区人民法院

检  察  官 谢国军

检察官助理 詹丹凤

2020年4月7日

附：1.被告人陈某某现羁押于衢州市看守所

    2.案卷材料67册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

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