起 诉 书
本案由深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
深圳市***金融信息服务有限公司成立于2012年**月**日，住所在深圳市南山区***路****商务广场****室，属有限责任公司，陈某丙系该公司法定代表人，注册资本人民币300万元（下属币种均为人民币），投资人陈某丙，出资290万元，出资比例96.666%，投资人吴某某（另案处理），出资10万元，出资比例3.333%，被告人陈某甲系实际控制人与实际出资人，经营范围：金融软件、计算机网络的技术开发、技术咨询与销售；计算机系统集成及软硬件的开发与销售；经营电子商务；市场信息咨询；企业管理咨询；投资咨询；财务咨询；投资管理（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；2013年1月30日经营范围变更，增加从事担保业务（不含融资性担保），2013年3月11日变更注册资本为6000万元，出资人及比例不变；2014年9月25日，深圳市***金融信息服务有限公司变更为深圳***集团有限公司（下文简称***公司），2014年12月25日，股东变更为陈某丙，出资6000万元，出资比例100%，企业类型变更为有限责任公司（自然人独资）。2015年6月该公司因资金断裂无法维持运营，而且众多投资者上门讨债，该公司被迫解散员工并搬迁至深圳市宝安区**路****中心**座***。
陈某丙（另案处理）与被告人陈某甲系***公司负责人，负责公司全面工作，掌控涉案吸收的款项投资去向等。***公司未取得国家有关部门的金融许可，在互联网上设立官方网站推广各项理财产品，同时发布低风险高收益的虚假理财产品，投资者通过**通、**宝、甲*付、乙*付等四种第三方支付方式转账至陈某甲（另案处理）控制的个人银行账户。该公司同时也在互联网门户网站及论坛等进行宣传，承诺给予投资者高额回报率。为便于吸收资金，***公司又分别注册了深圳前海***资产管理有限公司、深圳***电子商务有限公司、深圳***网络科技有限公司、深圳***投资管理企业等四个公司。
经审计，2012年12月至2015年7月间，***公司累计向7496人吸收投资款629043986.77元，向5201人返还投资本金516998039.66元、支付息21351067.64元，尚欠本金112045947.11元未归还；累计向外借出款项162484463.92元，已收回本金78429401.6元，利息15005935.36元，尚有84055062.32元本金未收回；累计发生经营费用19991416.83元。另外，陈某丙和被告人陈某甲以***公司所吸收资金向田某某支付借款60150000元、收回本金3700000元、未收回本金56450000元，向苏州**支付借款7000000元、未收回，向陈某丁支付借款本金48280000元、收回本金41440000元、未收回本金6840000元，上述未收回本金70290000元。
2019年9月6日，被告人陈某甲被抓获。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：被告人身份信息，受案登记表，立案决定书，***公司人员通讯录等公司资料，***公司工商登记资料，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，抓获经过，到案经过，缴获经过，银行帐号交易明细，借款人未还款明细表，关于借贷关系的情况说明，*汇公司与***公司签订的合同，深圳银监局办公室关于《案件商情函》的复函，情况说明，融资顾问服务协议，被害人报案材料等：2.证人证言：证人鲁某某、李某某、胡某甲、邹婷、胡某乙、陈某丁、焦某某、吴某某、杨某某、邝某某、周某某、陈某戊、段某某等的证言：3.被害人陈述：被害人苏某某、万某某、江某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人陈某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：粤万会司鉴[2016]会鉴字第7号司法鉴定意见书及补充情况说明；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被害人、证人、被告人的辨认笔录。
本院认为，被告人陈某甲违反国家金融管理法律规定，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
深圳市南山区人民法院
检察员：黄百佳
附：
1.被告人陈某甲现羁押于深圳市南山区看守所。
2.案卷材料和证据5册。
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