起诉书（陈某某非法吸收公众存款案）_福建省宁德市蕉城区人民检察院

福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检二部刑诉〔2020〕38号

被告人陈梅云，女，1961年**月**日出生，公民身份号码3501221961********，汉族，小学文化，无职业，住福建省连江县**镇**村**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月17日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月20日经本院批准，次日由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

本案由宁德市公安局蕉城分局侦查终结，以被告人陈梅云涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院于2020年4月20日、2020年6月19日退回宁德市公安局蕉城分局补充侦查，宁德市公安局蕉城分局于2020年5月20日、2020年7月17日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2012年12月15日至2015年10月20日间，被告人陈梅云为筹集资金，遂通过向他人口头宣传的方式，在其位于宁德市蕉城区**路**弄**号的住处组织了5场以其名字为会首的民间互助会，向社会不特定对象吸收资金共计人民币13663901元。被告人陈梅云在5场会中共计偷标24名，共计人民币981630元。至2017年5月，被告人陈梅云因资金链断裂倒会，造成郭某某、彭某某、林某某31名会员损失共计人民币2942851元。

2019年12月17日10时许，被告人陈梅云主动向宁德市公安局蕉城分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.宁德市公安局蕉城分局出具的被告人陈梅云的人口信息表、到案经过、会单、会款计算表、宁德市不动产登记查询证明、银行账户明细、房屋登记证明及查封笔录、协助查询财产通知书等书证；

2.证人郭某某、彭某某、林某某等32人证言；

3.被告人陈梅云供述和辩解；

4.福建德健会计师事务所有限责任公司专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈梅云对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈梅云违反金融管理法规，扰乱金融秩序，利用民间互助会的方式变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

检察官：江洁

2020年8月13日

附：

1.被告人陈梅云现羁押于宁德市看守所。

2.卷宗肆册__。

3.《认罪认罚具结书》壹份。

本案适用的有关法律：

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第一款犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。