起诉书（陈某某非法吸收公众存款案）_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检二部刑诉〔2020〕11号

被告人陈某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码4130251970********，汉族，高中毕业，原河南**实业有限公司法定代表人，住河南省郑州市金水区**街**号院**号楼**号。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月14日被河南省驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌非法吸收公众存款漏罪，于2019年6月14日自信阳监狱被郑州市公安局商城路分局押回。

本案由郑州市公安局商城路分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月7日向本院移送审查起诉，本院受理后，于同年4月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用认罪认罚简易程序审理。因案件复杂，于2020年5月8日延长审查期限半个月。

经依法审查查明：

2010年10月，被告人陈某某成立河南**投资担保有限公司（以下简称**担保公司），2013年9月该公司名称变更为郑州**实业有限公司；2012年成立**科技有限公司，于2011年4月变更为河南**实业有限公司（以下简称**实业公司），公司注册地位于郑州市管城回族区**路**座**单元**层**房间，办公地址在郑州市管城回族区**国际**座**楼，法定代表人依次变更为赵某某、余某某、郜某某，2014年9月变更为陈某某。**担保公司和**实业公司的实际控制人均为陈某某。陈某某自成立**担保公司和**实业公司以来，雇佣孙某某、赵某某、常某某、刘某某（上述四人均已被判处刑罚）为业务人员，以融资为由，向社会不特定人员宣传推介公司具有煤炭、房地产等经济实业，许以高额利润，与客户签订投资担保协议，非法吸收公众存款。2014年11月**公司停止营业，无法兑付客户资金。经鉴定，河南**实业有限公司非法吸收公众存款，共有报案人149人，吸收资金239笔，合同金额76,576,000元，实缴金额77,566,609元，已兑付本金6,000元，已支付利息11,030,354元，剥息后未兑付金额66,529,255元。                                                                                                                                                                                                         

2019年6月14日，陈某某自信阳监狱被郑州市公安局商城路分局押回，其到案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下： 

1.书证

（1）到案经过、犯罪临时离监延期通知书；

（2）投资客户提供的报案材料、身份证复印件、委托函、投资担保合同、借据、银行转账交易明细、借款合同、借条、承诺书、担保函、变更债权受让人信息申请书等材料；

（3）私营企业基本注册信息查询单；

（4）驻马店市公安局东高分局刑事侦查卷宗材料、驻马店驿城区人民法院刑事一审卷宗材料；

（5）河南省驻马店市驿城区人民法院（2017）豫1702刑初812号刑事判决书；

（6）河南省郑州市管城回族区人民法院刑事判决书（2018）豫0104刑初158号、河南省郑州市管城回族区人民法院刑事判决书（2018）豫0104刑初7号；

（7）前科证明；

（8）户籍证明；

2．证人邢某某、王某某、芦某某、朱某叶、聂某某、高某某、蔡某某、朱某云证言；

3. 同案犯孙某某、常某某、刘某某、赵某某供述；

4．被告人陈某某供述；

5．河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人陈某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某某系判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应数罪并罚，同时应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人陈某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人陈某某有期徒刑五年，并处罚金，合并执行有期徒刑八年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市管城回族区人民法院

                           

 

检察员: 校元元

              孙永记

    二○二○年五月十三日

附：

1．被告人陈某某现羁押于郑州市第三看守所 

2．全部案卷及证据材料共计38册6221页

3．量刑建议书一份

4．《认罪认罚具结书》一份

5．《适用简易程序建议书》一份