起诉书（陈某某非法吸收公众存款案)_北京市门头沟区人民检察院

北京市门头沟区人民检察院

起 诉 书

京门检一部刑诉〔2019〕221号

被告人陈某某，男，1974年**月**日出生，公民身份号码3729281974********，汉族，小学文化程度，无业，出生地山东省菏泽市，户籍所在地山东省菏泽市郓城县**乡**村**楼**号，住该地。因犯盗窃罪，于2012年7月9日被北京市石景山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月18日被北京市公安局门头沟分局刑事拘留，同年10月25日经本院批准，于同日被北京市公安局门头沟分局逮捕。

本案由北京市公安局门头沟分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人陈某某伙同段某某 、马某某、曹某某、李某甲（均另案处理）等人，于2016年9月至2017年3月间，在本市门头沟区双峪熙旺中心A座1202号等地，依托“核星国际”（后更名为“广达国际”）网站平台，以投资钱款能够获取4%-13%的月息的静态收益且推荐其他投资人可以获取投资金额10%以及下属层级投资比例的动态收益为诱饵，通过召开招商会、口口相传等方式，向社会公众公开宣传投资模式及盈利方式，非法募集资金。2017年3月至6月间，在“广达国际”网站平台不能登录、提现后，被告人伙同其他同案犯又利用“盛世嘉”网站平台继续非法募集资金。截止案发，共吸收130余名报案人共计人民币2900余万元，其中被告人陈某某涉案金额人民币900万元左右。

2019年9月18日，被告人陈某某在山东省菏泽市郓城县骊水湾小区被民警抓获，到案后如实供述。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：报案材料、投资登记表、房屋租赁合同、微信截图、照片、银行账户明细、审计报告等；2.证人证言：杨某某、王某甲、姜某甲、殷某某、刘某甲、张某某、刘某乙、王某乙、李某乙、朱某某等人的证言；3.同案犯供述：段某某 、闫某某、侯某某、马某某、曹某某、李某甲、姜某乙、芦某某、郭某某的供述；4.被告人的供述与辩解：被告人陈某某的供述；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：宣传材料、讲课录音等；7.其他证明材料：户籍信息、抓获经过、前科材料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某违反国家金融管理法律规定，未经国家有关部门依法批准，变相吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。因其具有坦白等情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款的规定，建议对其判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金人民币七万元以上十万元以下。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市门头沟区人民法院

 检  察  官：贺志如

检察官助理：王媛媛

2019年12月31日

附：

1.被告人陈某某现羁押于北京市门头沟区看守所。

2.案卷材料和证据2册，光盘2张。

3.《认罪认罚具结书》1份。