起诉书（陈某某非法拘禁、开设赌场案）_始兴县人民检察院

始兴县人民检察院　

起 诉 书

始检刑诉〔2020〕10号　

被告人陈某某，男性，1982年**月**日出生，公民身份号码4402221982********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省始兴县**镇***街**栋**，住广东省始兴县**镇**园**栋**，因本案于2020年9月21日被刑事拘留。经本院批准，于同年10月26日被执行逮捕。因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2002年11月27日被始兴县人民法院判处有期徒刑总和刑期十年，数罪并罚决定执行有期徒刑九年，2008年10月31日刑满释放。因赌博，于2016年4月18日被处以行政处罚。

本案由始兴县公安局侦查终结，以被告人（涉恶）陈某某涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪一案，于2020年10月29日向本院移送起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的规定，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年至今，刘某某（另案处理）逐渐纠集邹某某（在逃）、钟某某（另案处理）、陈某乙（另案处理）、被告人陈某某等多名社会闲散人员，在始兴县马市镇、澄江镇等地开设赌场，并在赌场放高利贷，提供赌博资金。为牟取非法利益，刘某某等人经常纠集在一起，形成了以刘某某为首要分子，邹某某、陈某某、钟某某、陈某乙为重要成员的恶势力犯罪集团，在始兴县内以暴力、拘禁等手段对不按时还债的债务人有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

具体犯罪事实如下：

1.开设赌场罪

（1）2015年春节前后，刘某某（另案处理）伙同邹某某（在逃）等人先后在始兴县马市镇堂阁村刘某某老屋、澄江镇澄江街连旺特产店（原澄江镇钟克明水泥店）、澄江镇铁寨村孔山钟氏祠堂、澄江镇方洞村一农宅内、澄江镇天宝围福祥家庭农场门口、澄江镇善亨村黄屋组39号后背菜园里、澄江镇善亨村廖屋组一草地坪里、澄江镇暖田村中南石外一组大厅过道里、澄江镇潭坑村河贤围组大厅等地开设赌场，并纠集陈某某、钟某某、陈某乙等人参与赌场管理、维护赌场秩序。该赌场在开赌过程中，由刘某某、邹某某组织人员参与赌博，赌场负责提供专门车辆在指定地点（澄江镇澄江街钟克明水泥店）接送参赌人员，每次参赌人员少则10多人，多则20多人，赌场以“大风车”（也称“三公”）方式进行赌博，每场抽头获利少则1万多元，多则7、8万元。在赌场开赌期间，刘某某主要负责管理、放高利贷，陈某某负责协助邹某某放高利贷，钟某某、陈某乙等人主要参与放风、维护赌场秩序等。

 2015年的一天晚上，张某某在澄江刘某某开设的赌场以“大风车”的方式赌博，一晚共计输了约10万元。

（2）2016年3月底至4月17日晚，刘某某（另案处理）伙同邹某某、易某甲（已判决）、易某乙（已判决）等人先后在始兴县马市镇高水村红星组29号住宅、马市镇高水村红星组71号房子开设赌场，并纠集陈某某、钟某某、陈某乙等人参与赌场管理、维护赌场秩序。该赌场在开赌过程中，由邹某某组织人员参与赌博，每次参赌人员少则10多人，多则20多人，赌场以“大风车”方式进行赌博，并抽头渔利。在赌场开赌期间，刘某某主要负责放高利贷，陈某某负责协助邹某某放高利贷，易某乙负责发牌抽水，易某甲负责找赌博场地及做晚饭给赌客吃，钟某某、陈某乙等人主要参与放风、看场等。

非法拘禁罪

2016年4月上旬一天，被害人欧某某在刘某某、邹某某等人位于马市镇高水村的赌场里借了13000元赌场借贷无法偿还，刘某某、邹某某、陈某某等人便将其控制在马市镇马顺路横街新建大厦5号商铺、始兴县太平镇城东路50号怡景宾馆赌场等地至少2天，直至欧某某外公李某某写了借条并作担保，才将欧某某释放。期间，陈某乙、钟某某、陈某某等人受邹某某指使，多次带着欧某某到其外公家、母亲家拿钱，刘某某、陈某某多次用电棍电击欧某某。

认定上述事实的证据如下：

赌资等物证；2.立案决定书、户籍证明、到案经过等书证；3.钟克明、刘土生、张某某等证人证言；4.欧某某等被害人陈述；5.陈某某等被告人的供述和辩解；6.勘验、检查、辨认等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某伙同刘某某、钟某某、陈某乙，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，大肆进行犯罪活动，以营利为目的，开设赌场；为索取债务非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究刑事责任。被告人陈某某犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定数罪并罚。在澄江、马市等地开设赌场共同犯罪中，陈某某起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

始兴县人民法院　

 检  察  官：黎松峰

杨权平

朱九远

                                               检察官助理：曾雪花罗小敏

2020年11月6日　

                                （院印）

附件：1.被告人陈某某现羁押于始兴县看守所。

2.案卷材料和证据共12册随案移送。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。