起诉书（陈某某非法经营案）(公开版)_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2019〕2441号

被告人陈某某，女，1952年**月**日出生，居民身份证号码4425271952********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地广东省东莞市，住**镇**街**号。因涉嫌非法经营罪，于2018年3月21日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2018年4月25日被东莞市公安局逮捕，于2018年4月25日被东莞市公安局取保候审，于2019年4月16日被本院取保候审。

辩护人王琼、李土富，广东林德律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法经营罪，于2019年4月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2019年5月24日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月21日将案件重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2019年8月5日。

经依法审查查明：2012年12月至2016年，被告人陈某某在本市非法买卖外汇，陈某某先从客户处取得港币，后将取得的港币提供给从事非法买卖外汇的叶某甲、叶某乙（二人均已判决），赚取中间差价。期间，陈某某先后帮客户梁某某、谭某某、邓某某、张某某、**贸易行等人非法兑换港币共计14976732元人民币。2018年3月20日，侦查人员在横沥镇银岗路8号将陈某某拘传到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行流水等书证；2.证人证言：梁某某等证人的证言；3.被告人及同案人的供述与辩解：被告人陈某某及同案人的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片等。

本院认为，被告人陈某某无视国法，违反国家规定，未经许可非法买卖外汇，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：杨路锦

2019年7月31日

（此页无正文）

附：

1.被告人陈某某现被取保候审，联系电话13018667844、13922912480；保证人丁敏珠，联系电话13711812323。

2.侦查卷3册（光盘2张）和检察卷1册。

3.涉案物品扣押清单1份。

4.建议适用简易程序审理。