起诉书（陈某某非法经营案)_海安市人民检察院

江苏省海安市人民检察院

起 诉 书

海检二部刑诉〔2020〕86号

被告人陈某某，男，1969年**月**日出生，公民身份号码3206211969********，汉族，中专文化，海安**装饰商行实际经营人，出生地江苏省海安市，住海安市**镇**花苑**幢（户籍地海安市**镇**村**组**号）。被告人陈某某因涉嫌非法经营罪，于2018年12月11日被海安市公安局取保候审， 2020年4月29日经本院决定取保候审，同日由海安市公安局执行取保候审。

本案由海安市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法经营罪，于2020年4月29日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人陈某某，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意适用简易程序。本院于2020年5月30日延长审查起诉期限15天。

经依法审查查明：

被告人陈某某于2013年8月至2015年6月间，利用其申领的户名为“海安县**装饰商行”、商户编号为083205********的招商银行POS机以及商户编号为0013206********的中心银行POS机，在无真实交易的情况下，利用中国建设银行海安支行、中国招商银行海安支行的银行卡，为自己以及李某某、叶某某、丁某某、崔某某、韩某某、陈某某、夏某某、吴某某、吉某某、蒋某甲、蒋某乙、徐某某、张某某套取现金合计人民币2534006.5元。（具体金额详见附表）

案发后，被告人陈某某接到公安机关电话通知后，主动至公安机关如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.海安市公安局调取的建设银行、招商银行银行卡交易流水等书证；

2.证人李某某、叶某某、丁某某等人的证言；

3.被告人陈某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某违反国家规定，未经国家有关部门批准非法从事资金结算业务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省海安市人民法院

检察官：沈海鹏

 2020年6月12日

                                    

附：

1.被告人陈某某现取保候审于其住处，联系电话：1330147****。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。