起诉书（陈某甲、任某甲等合同诈骗案)_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2020〕602号　

被告人陈某甲，男，1997年**月**日生，公民身份证号码4127281997********，汉族，初中文化，无业，住河南省沈丘县**镇**村**。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年1月14日被江阴市公安局刑事拘留,同年2月9日被该局取保候审，2020年2月7日被本院取保候审。

被告人任某甲，男，1997年**月**日生，公民身份证号码4127281997********，汉族，初中文化，安徽省阜阳市**网络科技服务有限公司工作，住安徽省阜阳市颍泉区**科技产业园**栋**室（户籍所在地河南省沈丘县**镇**村**号）。被告人任某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被江阴市公安局刑事拘留,同年5月9日被该局取保候审。

被告人周某某，男，1996年**月**日生，公民身份证号码3412211996********，汉族，初中文化，无业，住安徽省临泉县**镇**村**号。被告人周某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被江阴市公安局刑事拘留,同年5月9日被该局取保候审。

被告人李某某，男，1998年**月**日生，公民身份证号码4127281998********，汉族，初中文化，无业，住河南省沈丘县**镇**村**号。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被江阴市公安局刑事拘留,同年5月9日被该局取保候审。

被告人任某乙，男，1997年**月**日生，公民身份证号码4127281997********，汉族，初中文化，无业，住河南省沈丘县留福镇**村**号。被告人任某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年1月14日被江阴市公安局刑事拘留,同年2月9日被该局取保候审，2020年2月7日被本院取保候审。

被告人王某甲，男，1999年**月**日生，公民身份证号码4127281999********，汉族，初中文化，**外卖送货员，住上海市松江区**镇**路**小区**号**室（户籍所在地河南省沈丘县**镇**村**）。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被江阴市公安局取保候审。

被告人刘某某，男，1993年4月8日生，公民身份证号码341221199304081317，汉族，初中文化，江阴市**能源有限公司工作，住江阴市**能源有限公司（户籍所在地安徽省临泉县**镇**村**号）。被告人刘某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被江阴市公安局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人陈某甲、任某乙、任某甲、李某某、周某某、刘某某、王某甲涉嫌合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后已于同月8日告知了七被告人有权委托辩护人，告知了其认罪认罚可能导致的法律后果，告知了各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了七被告人，听取了值班律师和被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本案分别于2020年2月6日、4月17日延长审查起诉期限十五日；因部分事实不清、证据不足，本案于2020年2月21日退回江阴市公安局补充侦查，该局于2020年3月18日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人陈某甲、任某甲、周某某、李某某、任某乙于2018年5月至10月，为谋取非法利益，经合谋先后在安徽省临泉县**商贸城**街**栋**号、临泉县**国际**栋**室，成立临泉县*甲服饰有限公司、临泉县*乙服饰有限公司，招募业务员被告人王某甲、刘某某及崔某某、陈某乙（均另案处理）等人，采用为淘宝网店店主装修淘宝店铺、进行宣传推广、提高店铺浏览量等方法，骗取被害人的信任，诱骗被害人与上述公司签订淘宝网店代运营合同，在收取运营费用后不履行合同等方式，骗得被害人郭某某、张某某、景某某等9人共计人民币67200余元，其中被告人王某甲的诈骗金额为25680元，被告人刘某某的诈骗金额为21300元。具体犯罪事实分述如下：

1.公司业务员被告人王某甲于2018年6月至7月，通过上述手段骗得陕西省榆林市的被害人郭某某人民币4500元。

2.公司业务员被告人王某甲于2018年5月至10月，通过上述手段骗得广东省广州市的被害人张某某人民币21180元。

3.公司业务员被告人刘某某于2018年7月至8月，通过上述手段骗得河南省叶县的被害人景某某人民币6800元。

4.公司业务员被告人刘某某于2018年7月至8月，通过上述手段骗得江西省瑞昌市的被害人王某乙人民币14500元。

5.公司业务员于2018年7月至8月，通过上述手段骗得浙江省义乌市的被害人吕某某人民币3460元。

6.公司业务员陈某乙（另案处理）于2018年7月至9月，通过上述手段骗得山东省泰安市的被害人孟某某人民币10998.8元。

7.公司业务员崔某某（另案处理）于2018年8月，通过上述手段骗得江阴市的被害人毛某某人民币3000元。

8.公司业务员于2018年7月，通过上述手段骗得广东省佛山市的被害人罗某某人民币800元。

9.公司业务员于2018年7月，通过上述手段骗得河北省邯郸市的被害人胡某某人民币2000元。

案发后，被告人陈某甲、任某甲、周某某、李某某、任某乙等人已退赔被害人郭某某5365元、被害人张某某人民币21180元、被害人景某某10965元、被害人王某乙16645元、被害人吕某某7018元、被害人孟某某8000元、被害人罗某某2728元、被害人胡某某5600元。

案发后，被告人任某甲、周某某、李某某于2019年4月10日、被告人刘某某于2019年5月19日、被告人王某甲于2019年8月14日，先后到江阴市公安局城中派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人陈某甲、任某乙归案后，如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集的人口基本信息、QQ聊天记录、临泉*甲网店自营合同、微信转账记录、银行卡交易记录、收条、谅解书等书证；

2.证人崔某某、范某某、黄某某等人的证言；

3.被害人郭某某、张某某、毛某某、景某某等人的陈述；

4.被告人陈某甲、任某甲、周某某、李某某、任某乙、王某甲、刘某某的供述；

5.江阴市公安局制作的辨认笔录；

6.江阴市公安局调取的财付通交易数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、任某甲、周某某、李某某、任某乙、王某甲、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、任某甲、周某某、李某某、任某乙、王某甲、刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中多次骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人任某甲、周某某、李某某、王某甲、刘某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚；被告人陈某甲、任某乙归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人陈某甲、任某甲、周某某、李某某、任某乙、王某甲、刘某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

 检 察 员：张 旭

  2020年4月24日

附：

1.被告人陈某甲现取保候审于河南省沈丘县**镇**村**，被告人任某甲现取保候审于安徽省阜阳市颍泉区**科技产业园**栋**室，被告人周某某现取保候审于安徽省临泉县**镇**村**号，被告人李某某、任某乙现分别取保候审于河南省沈丘县**镇**村**号、**号，被告人王某甲现取保候审于上海市松江区**镇**路**小区**号**室，被告人刘某某现取保候审于江阴市**能源有限公司宿舍。

2.全部案卷材料。

    3.《认罪认罚具结书》七份。