起诉书（陈某甲、何某甲等组织、领导传销活动案)_大庆市让胡路区人民检察院

大庆市让胡路区人民检察院

起 诉 书

庆让检诉刑诉〔2018〕260号

被告人高某甲，曾用名高某乙，女，1972年**月**日出生，身份证号码2323291972********，汉族，初中文化，住黑龙江省大庆市让胡路区**小区**门**室。2017年10月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大庆市公安局乘风分局刑事拘留，同年11月8日经本院决定以组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局乘风分局执行。

被告人何某甲，曾用名何某乙，女，1971年**月**日出生，身份证号码2321011971********，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市龙凤区**路**号**门**室。2017年9月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大庆市公安局乘风分局刑事拘留，同年9月15日经本院决定以组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局乘风分局执行。

被告人陈某甲，男，1966年**月**日出生，身份证号码2306021966********，汉族，高中文化，系大庆**集团**公司**，住黑龙江省大庆市让胡路区**小区**号楼**单元**室。2017年8月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大庆市公安局乘风分局刑事拘留，同年9月15日经本院决定以组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局乘风分局执行。

本案由大庆市公安局乘风分局侦查终结，以被告人高某甲、何某甲、陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。

本院于2017年12月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年1月25日补查重报；本院于2018年3月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年4月8日补查重报。本院于2017年12月15日、2018年2月26日、2018年5月9日分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2016年至2017年8月期间，被告人高某甲、陈某甲、何某甲同靳某某（另案处理）等人利用“赛比安互联网理财产品”销售会员制的形式，在大庆市让胡路区**小区**区**号楼**单元**室以及大庆市龙凤区**小区**号楼**单元**室内，设立工作室组织传销活动，共组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三层以上。

经侦查，被告人陈某甲于2017年8月11日陪同报警人王某甲到大庆市公安局乘风分局说明情况；被告人何某甲于2017年9月1日在安达市青肯泡乡被公安机关抓获；被告人高某甲于2017年10月21日在肇州县被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1. 物证笔记本电脑、手机照片；

2. 书证案件来源、发破案经过、抓获经过、户籍信息、房屋租赁合同、赛比安会员登记表、扣押物品文件清单等材料；

3. 证人李某甲、殷某甲、芦某某、郭某甲、李某乙、李某丙、周某某、王某甲、郭某乙、李某丁、王某乙、管某某、于某某、杨某甲、李某戊、张某甲、赵某甲、陈某乙、何某丙、何某丁、李某己、殷某乙、赵某乙、初某某、刘某某、殷某丙、冯某某、隋某某、张某乙、童某某、杨某乙等人的证言；

4. 被告人高某甲、何某甲、陈某甲的供述与辩解；

5. 鉴定意见；

6. 辨认笔录。

本院认为，被告人高某甲、何某甲、陈某甲三人违反国家法律法规规定，以赛比安互联网公司为平台，以入会获得高额分红回报为诱饵，要求参加者缴纳费用后获得会员资格，按期返利，并按照一定顺序组织层级，直接、间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定进行处罚。三人均在传销组织活动中起到组织、领导作用，不区分主从。陈某甲陪同报警人王某甲主动到公安机关说明情况，并如实供述其犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，对其应当从轻或减轻处罚。高某甲、何某甲到案后能够如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，对二人可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

大庆市让胡路区人民法院

检  察  员：韩雪冬

代理检察员：丁  宁

2018年5月22日

附：

    1.被告人高某甲、何某甲、陈某甲现羁押在大庆市看守所；

2.全部案卷材料和证据共5册，光盘2张；

3.扣押物品详见扣押清单。　

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一  组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

 第一百七十二条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。