起诉书（陈某甲、周某甲等23人诈骗案)_湖南省长沙市雨花区人民检察院

湖南省长沙市雨花区人民检察院

起 诉 书

长雨检刑检刑诉〔2020〕510号

被告人陈某甲，女，1974年**月**日出生，身份证号码：4301051974********，汉族，初中文化，系长沙**文化传播有限公司客户经理、湖南**艺术品拍卖有限公司市场三部高级经理，住长沙市开福区**村**栋**房。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人周某甲，女，1983年**月**日出生，身份证号码：4310241983********，汉族，初中文化，系长沙**文化传播有限公司客户经理、湖南**艺术品拍卖有限公司市场三部高级经理，住湖南省嘉禾县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码：4104821990********，汉族，初中文化，系长沙**文化传播有限公司客户经理、湖南**艺术品拍卖有限公司市场三部见习经理，住河南省汝州市**镇**村**号**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人廖某甲，女，1987年**月**日出生，身份证号码：4405821987********，汉族，初中文化，系长沙**文化传播有限公司客户经理、湖南**艺术品拍卖有限公司市场五部高级经理，住湖南省双峰县**镇**楼村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码：3210271972********，汉族，小学文化，系长沙**文化传播有限公司市场一部客户经理、湖南**艺术品拍卖有限公司市场六部高级经理，住江苏省扬州市邗江区**巷镇**村**庄组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人黄某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码：3412211989********，汉族，小学文化，系长沙**文化传播有限公司客户经理、湖南**文化拍卖有限公司市场六部高级经理，住安徽省临泉县**镇**村委**庄。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人粟某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码：4312251995********，苗族，小学文化，系长沙**文化传播有限公司客户经理、湖南**文化拍卖有限公司市场六部高级经理，住湖南省会同县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人彭某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码：4325221990********，汉族，高中文化，系长沙**文化传播有限公司财务人员、湖南**有限公司会计，住湖南省双峰县**镇**楼村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人余某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码：4115241996********，汉族，高中文化，系长沙**文化传播有限公司客服、湖南**有限公司后勤部客服，住河南省信阳市商城县**镇**村小洼子。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人廖某乙，男，1990年**月**日出生，身份证号码：4304231990********，汉族，小学文化，系长沙**文化传播有限公司网络技术人员、湖南**艺术品拍卖有限公司后勤部网络技术人员，住湖南省衡山县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人汤某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码：4306241990********，汉族，初中文化，系长沙**文化传播有限公司客户维护人员，住湖南省湘阴县**乡**村**组**号。2015年因犯销售伪劣产品罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人周某乙，女，1985年**月**日出生，身份证号码：4206211985********，汉族，初中文化，系湖南**有限公司市场一部高级经理，住湖北省襄阳市樊城区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人陈某乙，女，1976年**月**日出生，身份证号码：4301051976********，汉族，系湖南**艺术品拍卖有限公司市场三部见习经理，住长沙市开福区**村**村**栋**房。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人李某乙，男，1986年**月**日出生，身份证号码：4104821986********，汉族，初中文化，系湖南**艺术品拍卖有限公司市场三部见习经理，住河南省汝州市**镇**村**号**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人唐某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码：4311221994********，汉族，大专文化，系长沙**文化传播有限公司客户经理、湖南**文化拍卖有限公司市场六部高级经理，住湖南省东安县**庙**镇。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人沈某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码：4311221994********，汉族，大专文化，系长沙**文化传播有限公司客户经理、湖南**文化拍卖有限公司市场六部高级经理，住湖南省东安县**庙**镇。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人柴某某，男，1965年**月**日出生，身份证号码：4206201965********，汉族，高中文化，系湖南**有限公司专家办鉴定专家，住湖北省老河口市**路**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人禹某丁，男，1995年**月**日出生，身份证号码：4305021995********，汉族，高中文化，系长沙**文化传播有限公司后勤部文案、湖南**有限公司后勤部文案，住湖南省邵阳市大祥区**路**号**栋**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码：4310241995********，汉族，高中文化，系长沙**文化传播有限公司后勤部美工、湖南**有限公司后勤部美工，住湖南省嘉禾县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码：4303211994********，汉族，初中文化，系长沙**文化传播有限公司后勤部客服推广人员、湖南**有限公司后勤部客服推广人员，住湖南省湘潭县排**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人陈某丙，男，1997年**月**日出生，身份证号码：4313211997********，汉族，初中文化，系**万胜文化传媒公司文案，住湖南省双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人禹某己，女，1969年**月**日出生，身份证号码：4305021969********，汉族，小学文化，系湖南**有限公司出纳，住湖南省邵阳市大祥区***社区樟树路**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕；2020年1月21日经本院决定被取保候审。

被告人贺某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码：4313211997********，汉族，大专文化，系湖南**艺术品拍卖有限公司专家**专家助理，住湖南省双峰县**镇**村**排组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日经长沙市公安局雨花分局决定被取保候审；同年12月18日经本院决定再次被取保候审。

本案由长沙市公安局雨花分局侦查终结，以被告人陈某甲、周某甲、李某甲、廖某甲、孙某某、黄某某、粟某某、彭某某、余某某、廖某乙、汤某某、周某乙、陈某乙、李某乙、唐某某、沈某某、柴某某、禹某甲、胡某某、王某某、陈某丙、禹某乙、贺某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2019年12月13日已告知被害人有权委托诉讼代理人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年1月23日、2020年4月7日两次退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕于2020年2月23日、2020年5月7日再次移送审查起诉。因案情复杂，本院依法三次延长审查起诉期限十五日，分别自2020年1月14日至2020年1月28日、2020年3月24日至2020年4月7日、2020年6月8日至2020年6月22日。

经依法审查查明：

2019年1月，被告人禹某甲、禹某乙等人出资成立长沙**有限公司（以下简称“**公司”），由被告人禹某甲担任总裁，被告人禹某乙担任总经理，并于同年3月中旬开始营业。该公司设立后勤部及多个业务部，分工明确，重要人员相对固定，多次实施诈骗犯罪，获取巨额经济利益，形成诈骗犯罪集团。该犯罪集团的诈骗犯罪模式为：由后勤部网络技术人员通过设立公司网站投放虚假广告、在百度等网站进行推广等方法，引诱他人提供联系方式及藏品信息并由客服人员收集，再提供给市场部分发给业务员（即“客户经理”）。之后由业务员通过电话或微信等方式联系被害人，以能帮被害人高价出售藏品为借口，引诱被害人将藏品寄到公司或携带藏品来到公司，并收取300元/件的鉴定费用，将藏品交由公司设置的鉴定专家进行鉴定。之后由业务员、市场部总监、副总监或总经理等人与被害人洽谈，谎称可以通过海外拍卖或私下寻找买家，帮被害人将藏品高价卖出，诱骗被害人通过银行、微信、支付宝转账或支付现金的方式交纳高额会员服务费。在被害人交纳部分费用后，后勤部美工人员将对被害人藏品照片进行美化或制作视频，再由后勤部文案人员配上虚假介绍文字后，放置在公司网站或微信公众号上；同时对于选择拍卖的藏品，美工人员会将藏品照片发给他人制作虚假拍卖视频，并由业务员将上述图片或视频转发给被害人，诱骗被害人进一步交纳费用。实际上被害人藏品根本未参与任何海外拍卖，万胜公司也未帮被害人寻找买家出售藏品。在双方签订的委托合同到期后，业务员会与被害人进一步联系，诱骗其续签合同并重新交费，如被害人拒绝则将被害人藏品寄回，并切断与被害人的联系。**公司各部门人员情况为：市场一部总监为胡某甲（已起诉），客户经理为被告人孙某某、粟某某及姚某某（已起诉）等人；市场二部总监为许某某（已起诉），副总监为武某某（已起诉）；市场三部客户经理为龙某某（已起诉）等人；市场四部总监为陈某甲（已起诉）；汪某某、胡某乙、龙某某、黄某甲、赵某某（均已起诉）及被告人廖某甲、陈某甲、周某甲、黄某乙、沈某某、唐某某、李某甲等人也先后在**公司担任客户经理；后勤保障部部长为禹某丙（已起诉），客户维护人员为被告人汤某某，网站维护推广为被告人廖某乙，客服人员为被告人余某某等人，美工为被告人胡某某，文案为被告人陈某丙、禹某丁，财务为被告人彭某某等人。

后因有被害人报案，禹某甲、禹某乙等人又出资成立湖南**有限公司（以下简称“世*公司”），并于2019年7月底将**公司关闭，转而利用世*公司采取相同手段继续诈骗被害人财物。世*公司各部门人员情况为：总经理为许某某，总经理助理为胡某乙；市场一部总监为聂某某（已起诉），副总监为谭杰（已起诉），客户经理为被告人周某乙、李某丙（另案处理）；市场三部总监为黄某甲，副总监为李某甲（已起诉），客户经理为被告人陈某甲、周某甲、陈某乙、李某乙、李某甲；市场五部总监为赵某某，副总监为龙某某，客户经理为肖某某、李某甲（均已起诉）及被告人廖某甲及徐某某（另案处理）等人；市场六部总监为武某某，副总监为姚某某，客户经理为汪某某及被告人粟某某、孙某某、黄某某、唐某某、沈某某等人；后勤部部长为禹某丙（已起诉），客服人员为被告人余某某、王某某，文案为被告人禹某丁，美工为被告人胡某某，技术维护为被告人廖某乙，出纳为被告人禹某戊，会计为被告人彭某某，鉴定专家为被告人柴某某，专家助理为被告人贺某某。

经鉴定，**公司、世*公司共计有被害人425人，各被告人按其参与期间的犯罪数额如下：被告人彭某某为3743088元，被告人廖某甲为3593008元，被告人余某某为3559988元，被告人廖某乙为3458688元，被告人黄某某为3446188元，被告人胡某某为3347888元，被告人陈某甲为3323588元，被告人孙某某为3314388元，被告人李某甲为2891988元，被告人陈某丙为2739500元，被告人汤某某为2675200元，被告人周某甲、粟某某为2412888元，被告人禹某丁为2279788元，被告人王某某为1876988元，被告人唐某某为861288元，被告人沈某某为608088元，被告人陈某乙、周某乙、禹某乙、柴某某、贺某某均为584088元，被告人李某乙为562088元。

案发后，公安机关从世*公司财务室扣押现金48004元，从被告人许某某租住房内扣押现金100000元；对世*公司用于实施诈骗收款的陈阳的华融湘江银行账户（余额为6494.47元）、湖南农村信用社账户（余额为27111.24元），被告人黄某甲的华融湘江银行账户（余额为79487.67元）进行了冻结；对被告人禹某甲的建设银行账户（余额为5373.17元）进行了冻结。被告人禹某戊退缴违法所得3400元。

认定上述事实的证据如下：

1、被扣押的手机、电脑、赃款等物证，线索来源及抓获经过、话术本、微信聊天记录、银行账户明细、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、户籍证明等书证；2、证人李某丙、徐某某、傅某某等人的证言；3、被害人邹某某、陈某丁等人的陈述；4、被告人陈某甲、周某甲、李某甲、廖某甲、孙某某、黄某某、粟某某、彭某某、余某某、廖某乙、汤某某、周某乙、陈某乙、李某乙、唐某某、沈某某、柴某某、禹某丁、胡某某、王某某、陈某丙、禹某戊、贺某某的供述与辩解；5、司法鉴定报告书、司法鉴定意见书等鉴定意见；6、辨认笔录、现场勘验检查工作记录、提取笔录；7、被害人提供的拍卖视频等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、周某甲、李某甲、廖某甲、孙某某、黄某某、粟某某、彭某某、余某某、廖某乙、汤某某、周某乙、陈某乙、李某乙、唐某某、沈某某、柴某某、禹某丁、胡某某、王某某、陈某丙、禹某戊、贺某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、周某甲、李某甲、廖某甲、孙某某、黄某某、粟某某、彭某某、余某某、廖某乙、汤某某、周某乙、陈某乙、李某乙、唐某某、沈某某、柴某某、禹某丁、胡某某、王某某、陈某丙、禹某戊、贺某某伙同他人，以非法占有为目的，采用固定模式，有组织地诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案涉及的组织成员众多，多次实施违法犯罪活动，有明显的首要分子，重要成员固定，依法应认定为犯罪集团。在共同犯罪中，被告人周某乙、陈某甲、周某甲、陈某乙、李某乙、李某甲、廖某甲、粟某某、孙某某、黄某乙、唐某某、沈某某、汤某某、柴某某起次要作用，被告人余某某、禹某丁、胡某某、廖某乙、王某某、陈某丙、彭某某、禹某戊、贺某某起辅助作用，均系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市雨花区人民法院

检察员：肖小晶

2020年6月22日

附：1、被告人李某甲、孙某某、粟某某、李某乙、唐某某、沈某某、柴某某、陈某丙现押于长沙市第二看守所；被告人余某某、廖某乙、禹某丁、胡某某、王某某现押于长沙市第一看守所；被告人陈某甲、周某甲、廖某甲、黄某乙、彭某某、汤某某、周某乙、陈某乙现押于长沙市第四看守所；被告人禹某戊现取保候审在家，联系电话：1397355****；被告人贺某某现取保候审在家，联系电话：1847344****。

2、移送案卷叁拾玖册、司法检验报告书及补充说明各壹册、司法鉴定意见书肆册及光盘拾叁张。

3、移送扣押赃款。_