起诉书（陈某甲、宋某某非法吸收公众存款案）_邳州市人民检察院

江苏省邳州市人民检察院

起 诉 书

邳检诉刑诉〔2017〕913号

被告人陈某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码3203821984********，汉族，大学文化，无业，住江苏省邳州市**镇**公寓**号楼**单元**室（户籍地为江苏省邳州市**镇**路**巷**号）。被告人陈某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年4月30日被邳州市公安局刑事拘留，2016年5月27日转为取保候审，2017年5月2日经本院决定取保候审，同日由邳州市公安局执行取保候审。

被告人宋某某(系陈某甲丈夫)，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3203821985********，汉族，大学专科文化，无业，住江苏省邳州市**镇**公寓**号楼**单元**室（户籍地为江苏省邳州市**镇**村**庄**号）。被告人宋某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年4月20日被邳州市公安局取保候审，2017年5月2日经本院决定取保候审，同日由邳州市公安局执行取保候审。

本案由邳州市公安局侦查终结，以被告人陈某甲、宋某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年5月2日移送本院审查起诉。本院受理后，于2017年5月2日已告知被告人陈某甲、宋某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人陈某甲、宋某某，审查了全部案件材料。因部分事实不清，证据不足，本院分别于2017年6月17日、9月1日退回邳州市公安局补充侦查，该局于同年7月17日、10月1日重新移送本院审查起诉。因案情重大、复杂，本院分别于2017年6月2日、8月17日、11月1日各延长审查起诉期限半个月。   

经依法审查查明：

2009年6月，陈某乙（已判刑）与张某某（另案处理）在邳州市工商局注册成立了邳州市**农村经济信息专业合作社（简称总社），同时又成立了土山分社、八路分社、滩上分社、戴圩分社，向社会公众吸收存款。分社吸收存款上交总社，分社经营人员可获得业务提成。

2009年6月24日，陈某乙注册成立土山分社，被告人宋某某为营业执照登记的负责人。陈某乙安排其女婿宋某某、女儿陈某甲负责土山分社的业务。被告人宋某某、陈某甲通过宣传车、发放宣传单、悬叠宣传展板、群众间口口相传等方式，以高息向不特定群众吸收存款。截至2017年4月，卢某某、孙某某、吴某甲、吴某乙、聂某某、朱某某、娄某某等40余人报案至公安机关，土山分社在2011年至2012年8月期间吸收公众存款共计人民币260余万元，至今未予退还。在陈某甲吸收公众存款期间，被告人宋某某曾到江苏**木粉有限公司工作一段时间，经查证被告人宋某某直接参与吸收的公众存款共计人民币230余万元。

2016年4月20日，被告人陈某甲、宋某某接民警电话通知后到案,如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.邳州市公安局出具的被告人户籍年龄证明等书证；

2.集资参与人孙某某、卢某某、吴某甲、吴某乙、聂某某、朱某某、娄某某等人的证言；

3.被告人陈某甲、宋某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人陈某甲、宋某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、宋某某与陈某乙等人部分行为系共同故意犯罪，陈某甲、宋某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。根据根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省邳州市人民法院

                            　　　检察员:梁龙永

                        　   　　　 2017年11月15日

附：

1.被告人陈某甲、宋某某现取保候审于住所地；

2.案卷材料和侦查卷宗6册、账本2册。