起诉书（陈某甲、张某甲等非法吸收公众存款案)

江苏省东海县人民检察院

起 诉 书

东检二部刑诉〔2020〕10号

被告人陈某甲，男，1967年**月**日生，公民身份号码3207221967********，汉族，初中文化，东海县**农业发展专业合作社法定代表人，住江苏省东海县**镇**村**号。曾因掩饰、隐瞒犯罪所得于2010年1月被东海县公安局刑事拘留后因事实不清、证据不足不批准逮捕被取保候审，后因事实不清、证据不足未移送审查起诉；曾因寻衅滋事殴打他人于2010年2月9日被东海县公安局行政拘留十五日；曾因非法储存危险物质分别于2018年11月3日、2019年9月16日被东海县公安局行政拘留十日、七日。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月30日被东海县公安局取保候审。

辩护人倪廷伟，江苏东方金牛律师事务所律师。

被告人张某甲，男，1973年**月**日生，公民身份号码3208231973********，汉族，初中文化，个体，住江苏省宿迁市**县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月28日被东海县公安局取保候审。

被告人苗某某，男，1964年**月**日生，公民身份号码3207221964********，汉族，初中文化，个体，住江苏省东海县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月28日被东海县公安局取保候审。

本案由东海县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、张某甲、苗某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院依法分别于2020年1月3日、2020年3月3日退回侦查机关补充侦查，东海县公安局分别于2020年2月3日、2020年4月2日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2014年12月12日，被告人陈某甲注册成立了东海县**农业发展专业合作社（以下简称**合作社），在完成装修、采购设备等前期工作后，邀请被告人张某甲、苗某某参与共同经营。三人于2016年1月30日在东海县**镇**村对**合作社举办开业庆典，并通过印制宣传单、口口相传等方式向社会公众公开宣传非法吸储。至2017年底，由于经营不善没有分红等原因，被告人张某甲、苗某某宣布退出合伙经营，期间共向社会公众非法吸收存款人民币1047.2万元；被告人陈某甲继续经营**合作社，截止2019 年2 月20日陈某甲共非法吸收社会公众存款人民币1351.27万元，导致未兑付存款215.32万元。

案发后，被告人陈某甲经电话通知到案，如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，并已清退全部存款本息；被告人张某甲、苗某某主动投案，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明及照片、发破案及到案经过、前科劣迹登记表、行政处罚决定书及房山派出所出具的情况说明、**合作社的工商登记资料、东海县金融工作办公室出具的证明、**合作社宣传单、存款凭证、陈某甲提供的借款合同、借条等、银行卡短信业务开通情况的申请表等书证；

2.证人陆某甲、朱某某、樊某某、张某乙、陆某乙、吴某某、季某某、王某某、陈某乙、陆某丙等证言；

3.被告人陈某甲、张某甲、苗某某供述和辩解；

4.徐州华兴会计师事务所有限公司出具的审计报告书、补充意见等鉴定意见。

本院认为，被告人陈某甲、张某甲、苗某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人陈某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人张某甲、苗某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈某甲经公安机关电话通知到案，被告人张某甲、苗某某主动投案，均如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。陈某甲、张某甲、苗某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省东海县人民法院

检察员：印庆梅

2020年4月22日

附：

1.被告人陈某甲、张某甲、苗某某现取保候审于住处，电话：1390512****,1516128****,1360512****。

2.案卷材料和证据4册。