起诉书（陈某甲、王某甲等9人买卖国家机关证件案）_江苏省金湖县人民检察院

江苏省金湖县人民检察院

起 诉 书

金检刑一刑诉〔2020〕51号

被告人陈某甲，男，1991年**月**日生，居民身份证号码3208821991********，汉族，中专文化，淮安**有限公司法定代表人，住淮安市**区**小区**期**号楼**单元**室，户籍地淮安市**区**路**村**组**号。被告人陈某甲因涉嫌买卖国家机关证件罪，2018年12月12日被金湖县公安局刑事拘留，2019年1月4日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。

被告人王某甲，男，1972年**月**日生，居民身份证号码3208111972********，汉族，初中文化，个体经营者，住淮安市**区**小区**栋**室，户籍地淮安市**区**街道**村**组**号。被告人王某甲因涉嫌买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月29日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。

被告人唐某甲，女，1985年**月**日生，居民身份证号码3207221985********，汉族，本科文化，连云港**有限公司法定代表人，住连云港市**区**路**小区**幢**单元**室，户籍地南京市**区**路**号。被告人唐某甲因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年10月30日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。

被告人李某甲，曾用名李某甲，男，1981年**月**日生，居民身份证号码3207221981*******，汉族，初中文化，无业，住东海县**镇**家园**号楼**单元**室，户籍地东海县**镇**村**号。被告人李某甲因赌博，2006年1月被东海县公安局罚款人民币500元。被告人李某甲因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年11月7日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。

被告人胡某某，女，1988年**月**日生，居民身份证号码3207051988********，汉族，本科文化，个体经营者，住连云港市**区**路**号楼**单元**室。被告人胡某某因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年11月8日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。

被告人刘某某，男，1984年**月**日生，居民身份证号码3207221984********，汉族，本科文化，个体经营者，住东海县**镇**名郡**号楼**单元**室，户籍地东海县**街道**巷**号。被告人刘某某因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年11月15日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。

被告人蒋某某，男，1956年**月**日生，居民身份证号码3208191956********，汉族，大专文化，中共党员，宿迁市**有限公司法定代表人，住宿迁市**区**城**幢**室。被告人蒋某某因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年11月22日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。

被告人许某甲，男，1977年**月**日生，居民身份证号码3207221977********，汉族，初中文化，南京**有限公司法定代表人，住南京市**区**苑**幢**单元**室，户籍地连云港市**区**镇**村**号。被告人许某甲因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年11月26日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。

被告人李某乙，女，1971年**月**日生，居民身份证号码3207221971********，汉族，小学文化，会计，住常州市**区**居**幢**室，户籍地东海县**乡**村**号。被告人李某乙因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月15日被金湖县公安局取保候审。

本案由金湖县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、刘某某、蒋某某、许某甲、李某乙涉嫌买卖国家机关证件罪，分别于2020年1月4日、4月15日向本院移送审查起诉，以被告人王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月14日向本院补充移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月6日、4月15日告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案件复杂，本院于2020年2月5日决定延长审查起诉期限15日。因部分事实不清、证据不足，本院于2020年2月18日退回金湖县公安局补充侦查，金湖县公安局补充侦查完毕，于2020年3月18重新移送审查起诉。各被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、​ 买卖国家机关证件的事实

1.被告人陈某甲买卖国家机关证件的事实

2017年4月至8月间，被告人陈某甲违反办证程序，以每本600元（以下币种均为人民币）的价格从吴某某处（已判决）购买《特种设备作业人员证》5本，后其以每本600元、700元等价格出售给陈某乙、丁某某、韩某甲等5人，从中获利400元。

2.被告人王某甲买卖国家机关证件的事实

2017年4月至8月间，被告人王某甲违反办证程序，以每本550元、570元不等的价格从吴某某处购买《特种设备作业人员证》45本，后其以每本750元、800元等价格出售给被告人唐某甲、李某甲、胡某某等人，从中获利8000元。案发后，吴某某将违法所得退还给被告人王某甲10000元。

3.被告人唐某甲买卖国家机关证件的事实

2017年4月至8月间，被告人唐某甲违反办证程序，以每本750元、800元等价格从王某甲处购买《特种设备作业人员证》25本，后其以每本900元、1200元等价格卖给徐某某、相某某等人，从中获利5600元。

4.被告人李某甲买卖国家机关证件的事实

2017年4月至8月间，被告人李某甲违反办证程序，以每本750元、800元等价格从王某甲处购买《特种设备作业人员证》8本，后以每本900元的价格卖给何某某、张某某等人，从中获利1000元。

5.被告人胡某某买卖国家机关证件的事实

2017年4月至8月间，被告人胡某某违反办证程序，以每本750元、800元等价格从王某甲处购买《特种设备作业人员证》7本，后以每本900元、1000元等价格卖给唐某乙、方某某等人，从中获利1300元。

6.被告人刘某某买卖国家机关证件的事实

2017年4月至8月间，被告人刘某某违反办证程序，以每本800元、850元等价格从唐某甲处购买《特种设备作业人员证》7本，后以每本850元、950元等价格卖给季某某、汤某某等人，从中获利1000元。

7.被告人蒋某某买卖国家机关证件的事实

2017年4月至8月间，被告人蒋某某违反办证程序，以每本900元的价格从李某甲处购买《特种设备作业人员证》4本，后以每本1100元、1200元等价格卖给金某某、童某某等人，从中获利1000元。

8.被告人许某甲买卖国家机关证件的事实

2017年4月至8月间，被告人许某甲违反办证程序，以每本900元的价格从王某甲处购买《特种设备作业人员证》4本，后以每本850元、1000元的价格卖给韩某乙、朱某某等人，从中获利300元。

9.被告人李某乙买卖国家机关证件的事实

2017年7月，被告人李某乙违反办证程序，以每本950元的价格为唐某乙、孙某某、王某乙从胡某某处购买《特种设备作业人员证》3本。

1、​ 掩饰、隐瞒犯罪所得的事实

2016年6月份的一天，被告人王某甲在明知康某某（另案处理）不是车主、无车辆登记证书、车辆无法过户的情况下，仍伙同许某乙（另案处理）以31000元从康某某处购买号牌为苏H7****的日产天籁牌轿车1辆，后以42000元转卖给他人，王某甲从中获利4000元。经鉴定，该车辆价值60565元。

被告人王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、刘某某、李某乙犯罪后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

被告人陈某甲、蒋某某、许某甲归案后，如实供述了自己的犯罪事实。

被告人王某甲、唐某甲有规劝其他被告人投案的表现。

认定上述事实的证据如下：

1.《特种设备作业人员证》等物证；

2.微信转账记录截图等书证；

3.证人陈某乙、朱某某、高某某等人的证言；

4.被告人陈某甲、王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、刘某某、蒋某某、许某甲、李某乙的供述和辩解；

5.淮安市价格认证中心出具的价格认定结论书等鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、刘某某、蒋某某、许某甲、李某乙对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、唐某甲买卖国家机关证件，情节严重，被告人陈某甲、李某甲、胡某某、刘某某、蒋某某、许某甲、李某乙买卖国家机关证件，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人王某甲明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某甲与他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人王某甲在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款的规定，应当数罪并罚。被告人王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、刘某某、李某乙犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，被告人王某甲、唐某甲可以减轻处罚，被告人李某甲、胡某某、刘某某、李某乙可以从轻处罚。被告人陈某甲、蒋某某、许某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王某甲、唐某甲规劝其他被告人投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻处罚。被告人陈某甲、王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、刘某某、蒋某某、许某甲、李某乙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省金湖县人民法院

检 察 官 丁玉中

检察官助理 徐庆娟

2020年4月16日

附：

1.被告人陈某甲、王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、刘某某、蒋某某、许某甲、李某乙现取保候审于其住所，联系电话分别为1338231****、1380140****、1506133****、1879559****、1803666****、1845116****、1315181****、1599648****、1599501****；

2.案卷材料和证据8册863页；

3.《认罪认罚具结书》9份。