起诉书（陈某甲、董某甲等强迫交易案）_江门市江海区人民检察院

江门市江海区人民检察院

起 诉 书

江海检一部刑诉〔2020〕9号

被告人陈某甲，男，1978年**月**日出生于湖南省祁阳县，居民身份证号码4329301978********，汉族，文化程度初中，中共党员，湖南省祁阳县人大代表，原江门市江海区****工艺品商行实际经营者，户籍所在地祁阳县******，现住广东省珠海市香洲区******。2019年12月9日因本案被江门市公安局江海分局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。

被告人董某甲，女，1988年**月**日出生于湖南省祁阳县，居民身份证号码1307251988********，汉族，文化程度初中，原江门市江海区****工艺品商行工作人员，户籍所在地祁阳县******。2019年8月1日因本案被江门市公安局江海分局取保候审，2020年3月16日被本院取保候审。

被告人唐某甲，男，1996年**月**日出生于湖南省祁东县，居民身份证号码4304261996********，汉族，文化程度初中，原江门市江海区****工艺品商行工作人员，户籍所在地祁东县******。2019年1月5日因本案被江门市公安局江海分局刑事拘留，同年2月3日被取保候审，2020年3月16日被本院取保候审。

本案由江门市公安局江海分局侦查终结，以被告人唐某甲涉嫌强迫交易罪于2020年2月2日向本院移送审查起诉，以被告人陈某甲、董某甲涉嫌强迫交易罪于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月2日、2020年3月18日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月2日将被告人唐某甲涉嫌强迫交易罪一案退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年3月16日补查重报。

经依法审查查明：

2018年4月至8月间，被告人陈某甲聘请廖某某（已判刑）负责江门市江海区****工艺品商行（以下简称****商行）的经营管理。为牟取非法利益，廖某某等商行管理人员，先后纠集被告人董某甲、华某某（已判刑）、陈某乙（已判刑）、蒋某某（已判刑）、唐某乙（已判刑）等人担任讲师，纠集被告人唐某甲、戴某某（已判刑）、李某甲（已判刑）、石某某（另案处理）、刘某甲（另案处理）等人担任销售经理。上述人员组成恶势力犯罪集团后，以****商行为据点，安排讲师和销售经理采用言语恐吓、威胁等手段，使游客产生畏惧心理，或先强行收取游客钱款，再随意给予廉价玉器的“软暴力”方式对游客实施强迫交易，具体犯罪实施如下：

1.2018年4月26日，被害人李某乙、甘某某被陈某乙、李某甲强迫购物人民币8665元、400元；被害人朱某甲、陈某丙被曾某甲、姚某某（均另案处理）强迫购物人民币10997元。4999元；被害人邓某某被被告人董某甲、唐某甲强迫购物人民币1999元。

2.2018年4月29日，被害人申某某、孟某某、刘某乙及王某甲、王某乙夫妇被唐某乙、戴某某强迫购物人民币17997元、3999元。2900元。3999元。

3.2018年5月2日，被害人易某某、吴某某、王某丙被唐某乙、戴某某强迫购物人民币3999元，11999元，3999元。事后三被害人分别取回退款人民币3499元、11000元、2000元；被害人刘某丙被陈某乙、李某甲强迫购物人民币6666元。

4.2018年5月5日，被害人杨某甲、刘某丁、朱某乙被被告人董某甲、唐某甲强迫购物人民币6999、6999元、6999元。

5.2018年5月9日，被害人刘某戊、罗某某夫妇及刘某己被曾某甲、姚某某强迫购物人民币9999元、1999元。

6.2018年5月17日，被害人张某甲、张某乙被蒋某某、石某某强迫购物人民币5999元、5999元；被害人张某丙、王某丁、岳某某、李某丙、李某丁被华某某、刘某甲强迫购物人民币82997元、12998元、2999元、2999元、2999元。事后被害人张某丙取回退款人民币74997元。

7.2018年5月22日，被害人张某丁及高某某、何某某夫妇被蒋某某、石某某强迫购物人民币1800元、4999元。

8.2018年7月25日，被害人张某戊被华某某、刘某甲强迫购物人民币19664元，事后取回退款人民币19664元；被害人农某某、唐某丙被蒋某某、石某某强迫购物人民币2000元、12999元；被害人李某戊、陈某丁夫妇被董某乙、曾某乙强迫购物人民币6666元。

9.2018年8月16日，被害人胡某某、陈某戊、杨某乙被陈某乙、李某甲强迫购物人民币13149元、11998元、1999元。事后被害人胡某某取回退款人民币13149元。

综上，本案强迫交易总金额共计人民币307877元，其中被告人董某甲、唐某甲强迫交易金额共计22996元；华某某、刘某甲强迫交易金额共计人民币124656元；陈某乙、李某甲强迫交易金额共计人民币42877元；蒋某某、石某某强迫交易金额共计人民币33796元；唐某乙、戴某某强迫交易金额共计人民币48892元；曾某甲、姚某某强迫交易金额共计人民币27994元；董某乙、曾某乙强迫交易金额共计人民币6666元。

2019年1月5日，公安机关在衡阳东站**月台将被告人唐某甲抓获；同年8月1日，被告人董某甲到公安机关投案；同年12月9日，公安机关在广东省广州市番禺区****将被告人陈某甲抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.缴获的玉器、销售单据等物证；

2.扣押清单、租赁合同、破案经过、户籍资料等书证；

3.证人朱某丙、刘某丁、刘某乙等人的证言；

4.被害人李某乙、甘某某等人的陈述；

5.同案人廖某某、华某某、陈某乙等人供述与辩解；

6.被告人陈某甲、董某甲、唐某甲的供述与辩解；

7.勘验、辨认等笔录；

8.电子数据。

本院认为，被告人陈某甲、董某甲、唐某甲无视国家法律，组建恶势力犯罪集团，以威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在犯罪集团中起主要作用，是主犯，依法按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人董某甲、唐某甲积极参与犯罪集团活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

江门市江海区人民法院

检察员：刘伟乐

2020年4月15日

附：

1.被告人陈某甲现被羁押在江门市看守所；被告人董某甲现被取保候审于珠海市香洲区******；被告人唐某甲现被取保候审于湖南省祁东县******。

2.案卷材料和证据41册。