起诉书（陈某甲、蔡某甲开设赌场案)_浙江省平阳县人民检察院

浙江省平阳县人民检察院　

起 诉 书

温平检一部刑诉〔2020〕180号　

被告人陈某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份号码6101261986********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地陕西省西安市高陵区**镇**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月22日被平阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候审。

被告人蔡某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3501811985********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省福清市**镇**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月22日被平阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候审。

被告人徐某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码2105021984********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地辽宁省本溪市平山区**路**号，现住本溪市溪湖区**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月23日被平阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候审。

被告人许某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3505821987********，汉族，中专文化程度，经商，户籍所在地福建省晋江市**镇**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月25日被平阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候审。

被告人蔡某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3310811989********，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地浙江省温岭市**镇**。因犯开设赌场罪，于2013年10月15日被温岭市人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月26日被平阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码4307261980********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖南省石门县**镇，现住广东省佛山市禅城区**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月27日被平阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候审。

被告人苏某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3502121995********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地福建省厦门市同安区**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月27日被平阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候审。

被告人陈某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3622261984********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省奉新县**镇**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月20日被平阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候审。

被告人潘某某，女，1983年**月**日出生，公民身份号码3623341983********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省婺源县**乡，现住浙江省嘉兴市嘉善经济开发区**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月15日被平阳县公安局取保候审，于2019年10月18日被本院取保候审。

本案由平阳县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、蔡某甲、徐某某、许某某、蔡某乙、唐某某、苏某某、陈某乙、潘某某涉嫌开设赌场罪，于2019年10月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年11月18日至2019年12月16日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年1月17日至2020年1月31日）。被告人陈某甲、蔡某甲、徐某某、许某某、蔡某乙、唐某某、苏某某、陈某乙、潘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年10月，张某某（同案被告人，已判决）建立“教练”拉手团队，纠集拉手招揽赌客到上游的10多家微信赌博群赌博，从微信赌博群获取“返水”。至2019年5月团队被查获，期间获取的“返水”数额累计达人民币1400万元以上。团队设有拉手、客服、财务，拉手负责招揽赌客到微信赌博群赌博，从团队获取“返水”；客服负责建立拉手和微信赌博群的联系，领取每天人民币100元至200元的工资；财务负责核算、发放拉手的“返水”和客服的工资，领取每天人民币100元至200元的工资。

被告人陈某甲、蔡某甲、徐某某、许某某、蔡某乙、唐某某、苏某某、陈某乙、潘某某系拉手，招揽赌客到微信赌博群赌博。其中，被告人陈某甲于2018年10月至2019年4月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币22万余元，个人获利人民币1.5万元；被告人蔡某甲于2017年10月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币18万余元，个人获利人民币2万元；被告人徐某某于2017年12月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币25万余元，个人获利人民币1.7万元；被告人许某某于2019年3月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币10万余元，个人获利人民币1万元；被告人蔡某乙于2017年10月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币59万余元，个人获利人民币4万元；被告人唐某某于2017年11月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币38万余元，个人获利人民币3万元；被告人苏某某于2017年12月至2019年4月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币29万余元，个人获利人民币2万元；被告人陈某乙于2017年11月至2019年1月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币20万余元，个人获利人民币2万元；被告人潘某某于2017年11月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币52万余元，个人获利人民币3万元。在上述被告人参与期间，团队获取微信赌博群的“返水”数额均在人民币200万元以上。

案发后，被告人陈某甲于2019年8月21日到陕西省西安市高陵区公安局投案；被告人蔡某甲于2019年8月22日在福建省福清市被公安民警抓获；被告人徐某某于2019年8月23日在辽宁省本溪市被公安民警抓获；被告人许某某于2019年8月25日在福建省德化县被公安民警抓获；被告人蔡某乙于2019年8月26日在浙江省温岭市被公安民警抓获；被告人唐某某于2019年8月27日在广东省佛山市禅城区被公安民警抓获；被告人苏某某于2019年8月27日在福建省厦门市同安区被公安民警抓获；被告人陈某乙于2019年8月20日到江西省奉新县公安局投案；被告人潘某某于2019年8月15日在浙江省嘉兴市被抓获。

被告人陈某甲退出违法所得人民币1.5万元；被告人蔡某甲退出违法所得人民币2万元；被告人徐某某退出违法所得人民币1.7万元；被告人许某某退出违法所得人民币1万元；被告人蔡某乙退出违法所得人民币4万元；被告人唐某某退出违法所得人民币3万元；被告人苏某某退出违法所得人民币2万元；被告人陈某乙退出违法所得人民币2万元；被告人潘某某退出违法所得人民币3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息，扣押清单，调取证据清单，刑事判决书；

2.证人证言：证人曹某某、黄某某、项某某的证言，公安民警出具的到案经过； 

3.被告人供述和辩解：被告人陈某甲、蔡某甲、徐某某、许某某、蔡某乙、唐某某、苏某某、陈某乙、潘某某以及同案犯张某某、洪某某、俞某某的供述和辩解； 

4.勘验、检查、辨认等笔录：电子证物检查笔录、搜查笔录；

5.视听资料、电子数据：微信和支付宝数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、蔡某甲、徐某某、许某某、蔡某乙、唐某某、苏某某、陈某乙、潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、蔡某甲、徐某某、许某某、蔡某乙、唐某某、苏某某、陈某乙、潘某某以营利为目的，结伙参与开设赌场，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、蔡某甲、徐某某、许某某、蔡某乙、唐某某、苏某某、陈某乙、潘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚；被告人陈某甲、陈某乙自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚；被告人蔡某甲、徐某某、许某某、蔡某乙、唐某某、苏某某、潘某某到案后如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平阳县人民法院　

检察员：陈敏

2020年1月31日

附：

1．被告人蔡某乙现羁押于平阳县看守所，被告人陈某甲、蔡某甲、徐某某、许某某、唐某某、苏某某、陈某乙、潘某某现取保候审在家中。

2．案卷材料和证据5册686页。

3．《认罪认罚具结书》9份。