起诉书（陈某甲、陈某乙等开设赌场、蚁某某赌博案)_广东省汕头市澄海区人民检察院

广东省汕头市澄海区人民检察院

起 诉 书

汕澄检公诉刑诉〔2019〕629号

被告人陈某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4405831986********，出生地广东省汕头市澄海区，汉族，初中文化程度，户籍所在地汕头市澄海区**镇**村**幢**号。因犯寻衅滋事罪，于2007年4月27日被汕头市澄海区人民法院判处有期徒刑一年；因犯非法持有枪支罪，于2010年4月9日被汕头市澄海区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年4月17日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月29日被汕头市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月5日经本院批准，同日由汕头市公安局澄海分局执行逮捕。

被告人陈某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份号码4405211977********，出生地广东省汕头市澄海区，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市澄海区**镇**村**路**幢**号。因犯寻衅滋事罪，于2007年4月27日被汕头市澄海区人民法院判处管制二年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月29日被汕头市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月5日经本院批准，同日由汕头市公安局澄海分局执行逮捕。    

被告人陈某丙，男，1972年**月**日出生，公民身份号码4405211972********，出生地广东省汕头市澄海区，汉族，高中文化程度，户籍所在地广东省汕头市澄海区**街道**栋**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月29日被汕头市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月5日经本院批准，同日由汕头市公安局澄海分局执行逮捕。

被告人陈某丁，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4405831991********，出生地广东省汕头市澄海区，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市澄海区**溪南镇**下**村**号。因犯交通肇事罪，于2009年11月19日被汕头市澄海区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月29日被汕头市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月5日经本院批准，同日由汕头市公安局澄海分局执行逮捕。

被告人吴某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份号码4405211974********，出生地广东省汕头市澄海区，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市澄海区**街道**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月29日被汕头市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月5日经本院批准，同日由汕头市公安局澄海分局执行逮捕。

被告人蚁某某，女，1972年**月**日生，公民身份号码4405211972********，出生地广东省汕头市澄海区，汉族，小学文化程度，广东省汕头市澄海区人，户籍所在地广东省汕头市澄海区**镇**乡**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月13日被汕头市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准，同日由汕头市公安局澄海分局执行逮捕。

本案由汕头市公安局澄海分局侦查终结，以被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、吴某甲涉嫌开设赌场罪、被告人蚁某某涉嫌赌博罪，于2019年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次(自2019年9月20日至10月18日）。

经依法审查查明：

一、开设赌场罪

1、2019年3月份，被告人陈某甲、陈某乙合伙从“cc”（身份不明，现在逃）处获得“快彩”赌博网站“源茂豊”网（网址：stx**.com）股东账户nui***后，开设多个代理以上账户、会员账号给被告人吴某甲、陈某丙和蔡某某、王某甲、陈某辛、陈某壬（均已被行政处罚）投注参赌，接受投注总额共34026561元。其中，被告人吴某甲从陈某甲、陈某乙处获得“源茂豊”网代理账号KKK2**后，再开设多个会员账号提供给潘某某、陈某癸（均已被行政处罚）和吴某丙、辉、帮香（健）（均另案处理）等人投注参赌，投注额共计85850元。被告人陈某丙从陈某甲、陈某乙处获得“源茂豊”网代理账号KKK**1后，再开设多个会员账号提供给林某甲、客天下（均另案处理）等人投注参赌，投注额共计8273265元。

2、2019年4月份，被告人陈某甲、陈某乙合伙向名为“平台出租”的人（另案处理）租用“快彩”赌博网站“创新”网（网址：2.13**.us）总监账号Adm**1开设分公司账号tian8*8后，再开设多个账号给被告人陈某丙和蔡某某及陈某壹、“鸿”（均另案处理）投注参赌，投注额共7763820元。

3、2018年9月至2019年1月份，被告人陈某甲从汤某某（另案处理）处获得“快彩”赌博网站一个总代理账户后，开设多个代理账户、会员账号给被告人吴某甲、陈某丙和陈某壬、王某甲、蔡某某（均已被行政处罚）、壮某某（均另案处理）等人投注参赌，投注额约5000000元。

4、2019年3月份，被告人陈某甲从“斌”（另案处理）处获得“快彩”赌博网站“永隆国际”网（网址：9**cs.com）股东账户后，开设多个总代理账户给被告人陈某丁和陈某发（另案处理）投注参赌。被告人陈某丁从陈某甲处获得 “永隆国际”网总代理账户ww**00后，与林某杰（另案处理）合伙再开设多个会员账号提供给王某乙丹（已被行政处罚）等人投注参赌，共投注150526元。

5、2019年4月20日左右，被告人陈某甲从“cc”处获得“足球”赌博网站“皇冠”网（网址：am.hga008.com）总代理账户ppk38后，开设代理账户ppkw01、ppkw02给“鸿”投注参赌，投注额286680.7元。

6、 2016年开始，被告人陈某丙从杨某贤处获得六合彩赌博网站代理账户后，开设多个会员账号，先后收受李某某（已另案处理）、何某诚、钟某亮（均已被行政处罚）和陈某贰、林某乙、林某丙（均未到案）等人投注参赌，共投注约130000元。

2019年4月28日，被告人陈某甲在深圳市龙华区**村一出租屋被抓获，2019年4月28日，被告人陈某乙在澄海区广益街道**小区内被抓获，2019年4月28日，被告人吴某甲在澄海区广益街道**花园被抓获，2019年4月28日，被告人陈某丙在澄海区凤翔街道**园**栋***被抓获，2019年4月28日，被告人陈某丁在澄海区溪南镇下**村***号被抓获。

 综上所述，被告人陈某甲共接受投注总额47227587.7元；被告人陈某乙共接受投注总额41790381元；被告人陈某丙共接受投注总额8403265元；被告人陈某丁共接受投注总额150526元；被告人吴某甲共接受投注总额85850元。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1、汕头市公安局澄海分局扣押物品清单；

2、证人陈某壬、王某甲、蔡某某、潘某某、陈某癸、何某诚、钟某亮、王某乙、李某某、林某甲等人证言；

3、同案人汤某某的供述；

4、被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、吴某甲的供述；

5、汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录和刑事案件现场照片；

6、汕头市公安局电子物证鉴定中心出具电子数据检验报告；

7、视听资料；

8、其他材料。

二、赌博罪

自2017年开始，被告人蚁某某为非法获利，先后多次收受蚁某良先后多次收受蚁某良（另案处理）、陈某叁（已被行政处罚）、陈某肆、陈某伍（另案处理）投注“六合彩”共96600元，转投到蚁某植（另案处理）处或自行做庄进行赌博。

2019年5月13日，被告人蚁某某在澄海区溪南**镇上**路**号被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、汕头市公安局澄海分局扣押物品清单；

2、证人陈某叁、蚁某良、吴某丁的证言；

3、被告人蚁某某的供述；

4、汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录和刑事案件现场照片；

5、其他材料。

本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、吴某甲以营利为目的，提供赌博网站供他人投注，其中陈某甲、陈某乙、陈某丙情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人蚁某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

汕头市澄海区人民法院

检察员：赵  林

2019年11月28日

附注事项：

1、被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、吴某甲、蚁某某现羁押在澄海区看守所；

2、移送公安刑事侦查卷宗十册及光盘三张。