起诉书（陈某甲、陈某乙等诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖北省武汉市硚口区人民检察院

湖北省武汉市硚口区人民检察院

起 诉 书

硚检二部刑诉〔2019〕109号

被告人陈某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码4209821979********，汉族，小学文化，无职业,户籍所在地湖北省孝感市安陆市**镇**村**号，于2019年3月29日被武汉市公安局硚口区分局刑事拘留，2019年4月30日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局硚口区分局执行逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。

辩护人李志强，北京德和衡（武汉）律师事务所律师。

被告人陈某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4209821978********，汉族，小学文化，个体经营者,户籍所在地湖北省孝感市安陆市**镇**村**号，于2019年4月1日被武汉市公安局硚口区分局刑事拘留，2019年4月30日本院以证据不足、不批准逮捕被告人陈某乙，同日被武汉市公安局硚口区分局取保候审。

被告人吴某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4209211992********，汉族，初中文化，无职业,户籍所在地湖北省孝感市孝昌县**乡**村**组，于2019年4月18日被武汉市公安局硚口区分局刑事拘留，2019年4月30日本院批准逮捕，同日由武汉市公安局硚口区分局执行逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4209211989********，汉族，小学文化，无职业,户籍所在地湖北省孝感市孝昌县**镇**村**组，于2019年4月18日被武汉市公安局硚口区分局刑事拘留，2019年4月30日本院批准逮捕，同日由武汉市公安局硚口区分局执行逮捕，现羁押于武汉市硚口区看守所。

辩护人向世琦，湖北千湖律师事务所律师。

本案由武汉市公安局硚口区分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌诈骗罪，以被告人陈某乙、吴某某、李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年7月25日、9月23日二次退回公安机关补充侦查，同年8月23日、10月18日公安机关重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年3月份以来，被告人陈某甲在武汉市硚口区汉西三路香江家居附近的一处私房内，通过电话联系，以能办理信用卡和信用卡激活为由，通过收取资料费、手续费、激活费等费用，骗取多名被害人的钱财，分别骗取被害人丁某某人民币5300元，被害人陶某某人民币1300元，黄某某人民币1600元、兰某某人民币5300元、周某某人民币2300元、王某某人民币300元、陈某某人民币700元，共计人民币16800元。

2019年3月20日21时许、3月27日22时许，被告人李某某、吴某某明知他人资金可能是违法犯罪所得，受“朱二哥”、“万艾克”（均在逃）的指使，分别在中国建设银行武汉黄陂支行、中国建设银行武汉汉口北支行的ATM机上，往被告人陈某乙的建设银行卡内，通过无卡存款的方式，分别存入人民币16000元、29900元，并收取“手续费”。

2019年3月20日21时许，被告人陈某乙明知其名下建设银行卡内的资金可能是违法犯罪所得，仍通过微信转账的方式，将其卡内由被告人李某某、吴某某当晚存入的人民币16000元转移到陈某甲的微信账户。同年3月28日17时许，被告人陈某乙明知其名下建设银行卡内的资金可能是违法犯罪所得，仍通过微信、支付宝转账的方式，将其卡内由被告人李某某、吴某某于3月27日存入的人民币29900元其中的29500元转移并使用。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：（1）被告人陈某甲实施诈骗所使用的银行卡、手机、平板、电脑、笔记本等作案工具，犯罪所得赃款现金等；（2）被告人陈某甲为被害人丁某某、陶某某等人办理的多张无效信用卡。2.书证：（1）抓获经过、破案经过；（2）扣押清单；（3）被害人丁某某、陶某某、黄某某、兰某某、周某某等人转账到户主为杨某某的建设银行卡，户主为于某某的工商银行卡的银行转账记录、微信转账记录;（4）被告人陈某甲与“远方”、“一枝梅88888”的QQ聊天记录、李某某与“朱二哥”、“万艾克”的QQ、手机通话记录;（5）被告人陈某甲、陈某乙、吴某某、李某某的身份信息；（6）被告人陈某乙与陈某甲的微信转账记录;（7）被告人陈某甲名下的邮政银行卡；被告人陈某乙名下的建设银行卡；户主为杨某某的建设银行卡；户主为于某某的工商银行卡；户主为陈某丙的中国银行、邮政银行卡；户主为张某某、吴某某的邮政银行卡的交易流水。3.被害人陈述：被害人丁某某、陶某某、黄某某、兰某某、周某某、梁某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人陈某甲、陈某乙、吴某某、李某某的供述与辩解；5.搜查笔录、扣押笔录；6.视听资料、电子数据：（1）讯问被告人陈某甲、陈某乙、吴某某、李某某的同步录音录像；（2）被告人吴某某、李某某银行取款监控视频；（3）涉案电子数据。

本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多名被害人的财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某乙、李某某、吴某某明知是犯罪所得而协助转换或转移财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市硚口区人民法院

检察员：丁立

2019年11月6日

附：

    1.被告人陈某甲、吴某某现羁押于武汉市第一看守所；被告人李某某现羁押于武汉市硚口区看守所；被告人陈某乙现取保候审，联系电话1399554****。

2.案卷材料和证据五册。