起诉书（陈某甲、陈某乙非法吸收公众存款案)_福建省福清市人民检察院

福建省福清市人民检察院

起 诉 书

融检经检刑诉〔2019〕59号

被告人陈某甲，女，1954年**月**日出生，公民身份号码3501271954********，汉族，文盲，菊**食杂店经营人，户籍所在地福建省福清市**镇**村**号，现住福清市**街道**街**食杂店。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被福清公安局刑事拘留，2019年7月24日经本院批准逮捕，次日由福清市公安局执行逮捕。

被告人陈某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3501811985********，汉族，本科文化程度，福清市**院职工，中共党员，户籍所在地福建省福清市**镇**村**号，现住福清市**街道**号楼**层。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被福清公安局刑事拘留，2019年7月24日经本院批准逮捕，次日由福清市公安局执行逮捕。

本案由福清市公安局侦查终结，以被告人陈某甲、陈某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，本案依法退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2011年至2018年间，同案人陈某丙（已起诉）未经相关部门批准，在福建省福清市采用口口相传的方式向社会宣传,以投资食品饮料生意、承包京东方食堂项目等为由，以每月支付1.5%至4%的利息为诱饵，承诺到期还本付息或随讨随还，向社会公众吸收资金用于经营食品饮料生意、承包京东方食堂项目、偿还到期本息等。同时，同案人陈某丙以上述理由让其亲属即被告人陈某甲、陈某乙向他人吸收资金，被告人陈某甲在福清市**街道**街实验小学附近“菊**食杂店”内，以陈某丙投资食品饮料生意、承包京东方食堂项目等为由，以每月支付1.5%至2%的利息为诱饵，承诺到期还本付息或随讨随还，向社会公众吸收资金交予陈某丙使用、偿还到期本息等。被告人陈某乙以同样方式向同事吸收资金，并协助其母亲即被告人陈某甲向社会公众吸收资金、发放利息。至2016年5月份，被告人陈某甲、陈某乙单独或者共同向被害人郑某乙、郭某某、何某丙、余某某、龚某某、吴某丙、郑某丙、何某丁、许某某、吴某丁、黄某某、程某某、邓某甲、魏某甲、魏某乙、李某甲、陈某丁、邓某乙、杨某某、李某乙、陈某戊、林某某等人吸收资金。其中，被告人陈某甲参与吸收资金共计人民币1243.4万元（币种，下同），以偿还本金、支付利息等方式返还部分被害人560万余元，造成损失600余万元；被告人陈某乙参与吸收资金共计1132.4万元，以偿还本金、支付利息等方式返还部分被害人552.52万余元，造成损失500余万元。

被告人陈某甲于2019年6月21日在福清市**街道**街“菊香便利店”被公安民警抓获。被告人陈某乙于2019年6月21日主动到福清市公安局投案，后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过证明、借条、银行转账凭证、银行流水明细、民事判决书等；

2.被害人陈述：被害人郑某乙、郭某某、何某丙、余某某、龚某某等人的陈述；

3.证人证言：证人张某某、王某某等人的证言；

4.被告人及同案人的供述：被告人陈某甲、陈某乙及同案人陈某丙的供述；

5.电子数据：银行流水明细光盘。

本院认为，被告人陈某甲、陈某乙单独或结伙未经有关部门批准，通过口头宣传介绍的方式，承诺还本付息，向社会不特定人员吸收资金，其中被告人陈某甲吸收资金人民币1243.4万元，造成损失人民币600余万元，被告人陈某乙吸收资金人民币1132.4万元，造成损失人民币500余万元，均数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，同案人陈某丙、被告人陈某甲起主要作用，系主犯；被告人陈某丙起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，对被告人陈某乙应当从轻或减轻处罚。被告人陈某乙犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人陈某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福清市人民法院

检　察　员：余传兵

代理检察员： 陈 琳

2019年12月26日

附注：

1、被告人陈某甲现羁押于福州市第二看守所，被告人陈某乙现羁押于福清市看守所；

2、卷宗8册906页；

3、证人名单1份；

4、量刑建议书7份；

5、认罪认罚具结书2份；

6、光盘1张。