起诉书（陈某甲、陈某已诈骗案)_湖北省咸宁市咸安区人民检察院

湖北省咸宁市咸安区人民检察院　

起 诉 书

咸安检刑诉〔2020〕2号　

被告人陈某甲，女，1975年**月**日出生，身份证号码4223011975********，汉族，高中文化，户籍地湖北省咸宁市咸安区**街**号，住咸安区咸宝路304号101室，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月24日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年9月5日被咸宁市公安局咸安分局取保候审。 

被告人陈某已，女，1979年**月**日出生，身份证号码4223011979********，汉族，初中文化，户籍地湖北省咸宁市咸安区，住咸安区**路**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年7月24日经本院批准次日由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕。

本案由咸宁市公安局咸安分局侦查终结，以被告人陈某甲、陈某已涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2018 年8 月，陈某丙（另案）添置电脑、拨号机、虚拟拨号软件等设备，以咸宁市咸安区咸宝路**宾馆后面其母亲的私房二楼为诈骗窝点，通过非法渠道批量购买有贷款意向公民的信息，设计“自称是支付宝蚂蚁借呗客服，只要支付宝蚂蚁信用分在500 分以上的，可以提升蚂蚁借呗的额度8 万至30 万元”的话术，以武汉**公司为幌子，陆续雇请王某甲、方某某、王某已、刘某某、何某某、汪某某、涂某某、梁某某、黄某某（均另案）等人进入该窝点，各自熟悉话术和电脑操作流程后，便通过虚拟拨号软件拨打里面的电话号码，每天拨打电话100个左右，按照话术内容欺骗对方，对方若有贷款意向便相互添加微信，在微信私聊时要求对方提供个人信息、支付宝账号、芝麻信用分截图，通过陈某丙提供的二微码收取对方500元定金，由陈某丙在后台通过非法渠道点亮对方支付宝的12颗星，以此骗取对方信任后，再次要求对方缴清490元技术费用便可完成提额，收到该款后，搪塞一番断绝联系。

2018年12月底，被告人陈某甲、陈某已受陈某丙邀约进入该窝点拨打电话参与诈骗活动，并为窝点做饭和保洁，当陈某丙不在现场时，代为管理窝点的日常事务。陈某已在窝点期间每天拨打诈骗电话30余个，均未诈骗成功。案发后，司法机关仅提取到陈某甲在2019年4月份诈骗57单56440元的数据。

2019年6月19日，被告人陈某甲、陈某已主动到咸宁市公安局咸安分局永安派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、指认照片、微信聊天记录、扣押物品清单、笔记本复印件、工资表等；2.证人王某甲、方某某、王某已、刘某某、何某某、汪某某、涂某某、梁某某、黄某某、陈某丙的证言；3.被害人韩某某、李某某、姚某某的陈述；4.被告人陈某甲、陈某已的供述与辩解；5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某已、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、陈某已伙同陈某丙以非法占有为目的，骗取公私财物，其中陈某甲诈骗数额巨大，陈某已具有其他严重情节，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某已犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；被告人陈某甲、陈某已在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或减轻处罚。被告人陈某甲、陈某已有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人陈某甲有期徒刑两年，并处罚金；建议判处被告人陈某已有期徒刑一年五个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

咸宁市咸安区人民法院　

检察员：李文广

2020年1月2日　

附：

    1．被告人陈某已现羁押于咸安区看守所，被告人陈某甲现取保候审。

2．案卷材料和证据1册。

3．《认罪认罚具结书》两份。