起诉书（陈某甲、雷某甲等人诈骗案)_旺某某人民检察院

四川省旺某某人民检察院

起 诉 书

旺检公刑诉〔2020〕55号

被告人陈某甲，曾用名陈某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3302821991********，汉族，专科文化，浙江省慈溪市**通讯设备店负责人，户籍所在地浙江省宁波市慈溪市，捕前住浙江省宁波市慈溪市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被旺某某公安局刑事拘留，同年10月23日经本院批准逮捕，当日由旺某某公安局依法执行。

被告人雷某甲，绰号“雷某乙”，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5002341995********，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市开州区**镇**街**号附**号，捕前住重庆市渝北区**小区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日经本院批准逮捕，当日由旺某某公安局依法执行。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码5002341992********，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市开州区**镇**村**组**号，现住重庆市沙坪坝区**城**期**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月22日被旺某某公安局取保候审。

被告人王某乙，曾用名何某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码5113811988********，汉族，高中文化，户籍所在地四川省阆中市**乡**组**号，捕前住四川省成都市郫都区**镇**国际**期**栋**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日经本院批准逮捕，当日由旺某某公安局依法执行。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5002341993********，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市开州区，捕前住重庆市开州区**镇**街**号附**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日经本院批准逮捕，当日由旺某某公安局依法执行。

被告人郭某某，绰号“泡沫”、“书记”，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5002341993********，汉族，高中文化，户籍所在地重庆市开州区**镇**街，捕前重庆市开州区**期**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日经本院批准逮捕，当日由旺某某公安局依法执行逮捕，后于同年10月28日被旺某某公安局取保候审。

本案由四川省旺某某公安局侦查终结，以被告人陈某甲、雷某甲、周某某、郭某某、王某甲、王某乙涉嫌诈骗罪，于2019年11月27日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月8日补查重报；本院于2020年3月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月22日补查重报。本院于2019年12月27日、2020年3月8日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年8月，被告人雷某甲得知被告人陈某甲可以将电信话费套现后，邀约被告人王某甲、王某乙共同实施诈骗，随后三人通过共同管理的QQ群召集被告人周某某、被告人郭某某等“键盘手”实施诈骗犯罪，被告人周某某又招募刘某某（女，生于2002年2月，另案处理）共同实施诈骗。

被告人雷某甲、被告人王某甲、被告人王某乙三人及其管理的“键盘手”通过陌陌聊天软件冒充女性，以见面、吃饭、一夜情等方法诱骗被害人向其提供的指定电话号码充值。被告人陈某甲明知被告人雷某甲在实施诈骗，仍向其提供电话号码，并在收到骗取的充值金额后，提成12%-18%之后帮助被告人雷某甲将骗取的话费套现，被告人雷某甲提成12%与被告人王某乙、王某甲均分，剩余款项返还给具体实施诈骗的“键盘手”。2019年2月12日至2019年8月6日期间，被告人陈某甲向被告人雷某甲提供电信号码161个，共计骗取充值金额137442.4元；被告人陈某甲向被告人王某甲提供电话号码28个，共计骗取充值金额15134.4元；被告人雷某甲向被告人王某甲提供电信号码35个，共计骗取充值金额52548元；被告人雷某甲向被告人周某某提供电信号码12个，共计骗取充值金额54118元；被告人周某某向刘某某提供电话号码7个，共计骗取充值金额13964元。其中，根据部分报案被害人陈述，2018年8月至2019年8月期间被告人陈某甲、雷某甲、王某乙、王某甲、周某某、郭某某、刘某某通过陌陌交友充值话费方式具体诈骗作案10起，诈骗金额共计8800元。

另查明：2018年8月至2019年8月期间，被告人陈某甲向被告人雷某甲共计转账2453198.529元，被告人雷某甲向被告人郭某某共计转账12932.5元，向被告人周某某共计转账57811.82元，被告人周某某又将其中的43894.18元转给了刘某某。同时，根据从被告人周某某处查获的记录本显示，被告人周某某于2019年2月21日至8月10日期间，共计诈骗犯罪所得人民币105750元。

认定上述事实的证据如下：书证、被害人陈述、现场勘验、检查、辨认笔录、电子数据等，六被告人均供认不讳。

本院认为，被告人陈某甲、雷某甲、王某甲、王某乙、周某某、郭某某利用信息网络多次实施诈骗犯罪，其中被告人陈某甲、雷某甲、王某甲、王某乙参与诈骗他人财物共计人民币152576.8元，数额巨大；被告人周某某参与诈骗他人财物共计人民币105750元，数额巨大；被告人郭某某参与诈骗他人财物共计人民币12932.5元，数额较大。六被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪依法追究六被告人的刑事责任。六被告人到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省旺某某人民法院

检察官：李双宝

2020年5月21日

                                      （院印）

附件：

1、被告人陈某甲、雷某甲、王某乙、周某某现羁押于旺某某看守所；被告人王某甲现住现住重庆市沙坪坝区**城**期**栋**号，联系电话1519805****；被告人郭某某现住重庆市开州区v期**栋**号，联系电话1521522****。

2.案卷材料和证据9册，光盘7张。