起诉书（陈某甲合同诈骗案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检七部刑诉〔2020〕33号

被告人陈某甲，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3508221988********，汉族，高中文化，系广州**贸易有限公司法定代表人，户籍在福建省龙岩市永定区**镇**村**组**号，暂住福建省厦门市思明区**里**号**室。2019年8月27日因涉嫌合同诈骗罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年8月29日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月30日经本院批准并由该局执行逮捕。2019年11月22日经上海市人民检察院第二分院批准，由该局延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局港航公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月31日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年1月2日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，告知其认罪认罚可能导致的法律后果，并听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年2月12日退回补充侦查，上海市公安局港航公安局补充侦查终结，于同年3月12日移送本院审查起诉。被告人陈某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年9月至2019年1月期间，被告人陈某甲在没有实际履约能力的情况下，与被害人通过书面或者口头方式达成鱼粉、聚乙烯供销协议，或以共同出资购货后平分销售利润为幌子，或谎称有货源，或通过“高进低出”的方式，以先履行小额、部分合同的方法，骗得12名被害人支付的货款共计人民币6,276,056元（以下币种均为人民币），得款后用于个人开销和归还高额债务。具体分述如下：

1. 2017年9月，被告人陈某甲在无真实交易意图的情况下，以共同出资购买鱼粉后平分销售利润为幌子，骗得被害人陈某乙支付货款799,800元。后经陈某乙多次催讨，被告人陈某甲于案发前归还了250,000元。

2. 2017年11月，被告人陈某甲在无真实交易意图的情况下，以共同出资购买鱼粉后平分销售利润为幌子，骗得被害人卢某某支付货款1,190,000元。后经卢某某多次催讨，被告人陈某甲于案发前归还了32,000元。

3. 2018年2月，被告人陈某甲在无货源的情况下，向被害人郑某某谎称可以订购秘鲁鱼粉，骗得郑某某支付货款90,000元。后经郑某某多次催讨，被告人陈某甲于案发前归还了23,000元。

4. 2018年3月，被告人陈某甲在无货源的情况下，向被害人张某某谎称可以订购秘鲁鱼粉，骗得张某某支付货款86,250元。

5. 2018年3月，被告人陈某甲在无货源的情况下，向被害人刘某某谎称共同出资购买秘鲁鱼粉，骗得刘某某支付货款90,000元。

6. 2018年3月，被告人陈某甲在无真实交易意图的情况下，以共同出资购买鱼粉后平分销售利润为幌子，骗得被害人王某某支付货款450,000元。后经王某某多次催讨，被告人陈某甲于案发前归还了326,000元。

7. 2018年3月，被告人陈某甲在无真实交易意图的情况下，以共同出资购买鱼粉后平分销售利润为幌子，骗得被害人陈某丙支付货款330,000元。后经陈某丙多次催讨，被告人陈某甲于案发前归还了50,000元。

8. 2018年3月，被告人陈某甲在无真实交易意图的情况下，以共同出资购买鱼粉后平分销售利润为幌子，以低于市场价的售价诱骗被害人林某甲支付货款330,000元。2018年4月，被告人陈某甲谎称有销售渠道可以再次进货后对外出售，与林某甲签订《产品购销合同》，骗得林某甲再次支付货款368,000元。后经林某甲多次催讨，被告人陈某甲于案发前归还了312,000元。

9. 2018年4月，被告人陈某甲在没有实际履约能力的情况下，以低于市场价的售价骗取被害人邵某甲的信任，在邵某甲支付购买鱼粉的货款后，以部分发货的方式，诱骗邵某甲继续支付货款，共计骗得货款1,223,314元。后经邵某甲多次催讨，被告人陈某甲于案发前归还了3,000元。

10. 2018年4月，被告人陈某甲在无没有实际履约能力的情况下，以低于市场价的售价骗取被害人邵某乙的信任，在邵某乙支付购买鱼粉的货款后，以部分发货的方式，诱骗邵某乙继续支付货款，共计骗得货款1,191,541元。

11. 2018年4月，被告人陈某甲在没有实际履约能力的情况下，以低于市场价的售价骗取被害人林某乙的信任，与林某乙签订多份《鱼粉销售合同》，在林某乙支付货款后，以部分发货的方式，诱骗林某乙继续支付货款，共计骗得货款1,046,901元。后经林某乙多次催讨，被告人陈某甲于案发前归还了127,000元。

12. 2018年4月，被告人陈某甲在没有实际履约能力的情况下，先以低于市场价的售价和履行小额合同的方式，与被害人吴某某开展聚乙烯供销业务以获取信任，之后其在没有货源的情况下，诱骗被害人吴某某继续与其合作并支付货款219,750元。后经吴某某多次催讨，被告人陈某甲于案发前归还了16,500元。

被告人陈某甲于2019年8月27日被民警抓获，到案后，其如实供述了上述事实。

上述事实，有以下证据证明：

1. 被害人陈某乙、卢某某、郑某某、张某某、王某某、林某甲、邵某甲、邵某乙、林某乙、吴某某的陈述，刘某某、陈某丙出具的《情况说明》及上述被害人提供的付款凭证、合同等证据，证实被告人陈某甲在没有实际履约能力的情况下，通过书面或者口头方式与被害人达成鱼粉、聚乙烯供销协议，或以共同出资购货后平分销售利润为幌子，或谎称有货源，或以先履行小额、部分合同的方法，骗取被害人支付的货款的事实。

2. 证人林某丙的证言及提供的销售发票、发货单、银行流水，证实福建**科技集团股份有限公司向被告人陈某甲等人销售鱼粉的价格和数量。

3. 上海市公安局港航公安局《到案经过》，证实本案的案发情况及被告人陈某甲的到案经过。

4. 被告人陈某甲到案后的多次供述，证实其对上述事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人陈某甲有期徒刑十二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检 察 员： 牟莉

2020年4月3日

附：

1. 被告人陈某甲现羁押于上海市第二看守所。

2. 案卷材料和证据四册。

3. 《认罪认罚具结书》一份。

4. 《适用简易程序建议书》一份。

5. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条  ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条  有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。