起诉书（陈某甲合同诈骗案）_湖北省恩施市人民检察院

湖北省恩施市人民检察院

起 诉 书

恩市检诉刑诉〔2019〕107号

被告人陈某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码3402021985********，汉族，中专文化，阜阳万源**有限公司**。出生地安徽省宿州市，户籍所在地安徽省宿州市泗县**镇**号，现住恩施市**路**小区**栋**单元**室。因涉嫌合同诈骗罪，2018年4月19日至4月23日临时羁押于淮南市公安局老龙眼派出所，2018年4月24日被恩施市公安局刑事拘留，2018年5月30日经本院批准逮捕，次日由恩施市公安局执行。

本案由恩施市公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查2次（自2018年9月14日至2018年10月14日，2018年11月29日至2019年1月22日），因案情复杂，延长审查起诉期限3次（2018年8月31日至9月14日，2018年10月15日至10月29日，2019年2月23日至3月9日）。

经依法审查查明：

一、合同诈骗罪

2015年3月至2016年10月，被告人陈某甲明知自己无偿还能力，通过伪造挖掘机合格证和发票、《土石方工程合同》等虚假抵押凭证方式，虚构事实，骗取被害人石某某、肖某某、谭某甲、杨某某等人现金共计人民币169.1226万元。2016年12月，陈某甲因外债，逃离恩施。上述款项至今未还，2018年4月19日被告人陈某甲被安徽省淮南市公安局抓获。具体事实如下：

1、2013年，被告人陈某甲来到恩施，从事土石方工程建设。2014年3月8日，陈某甲的岳父高某某通过融资租赁的方式，从湖北**工程机械有限责任公司（以下简称“**公司”）购买了一辆日立牌250型挖掘机交给陈某甲使用，由陈某甲支付每月的租金。

2012年9月19日，谭某甲以按揭的方式购买了一辆日立牌260型挖掘机，2015年将此挖掘机交由陈某甲管理。

2015年3月21日，被告人陈某甲为骗取石某某的借款，隐瞒了250型挖掘机系高某某以融资租赁方式购买的事实，称该挖掘机系全款购买，并通过互联网伪造了250型挖掘机合格证和发票，交予被害人石某某。陈某甲与被害人石某某签订了名为挖掘机买卖合同，实为以挖掘机为抵押的借款合同，骗取石某某现金人民币20万元。

2、2015年4月16日，被告人陈某甲谎称上述谭某甲的260型挖掘机系自己所有，并伪造该260型挖掘机合格证，再次与石某某签订了名为260型挖掘机买卖、实为以挖掘机为抵押的贷款合同，骗取石某某现金人民币39万元。

3、2015年10月，因谭某甲未按时偿还挖掘机按揭款，**公司将该挖掘机拖走。2016年1月，谭某甲欲赎回挖掘机。陈某甲称其曾在**公司公司工作过，以36.5万元可赎回挖掘机。谭某甲便将36.5万元转给陈某甲指定的账户，陈某甲联系**公司赎回挖掘机未果，将36.5万元侵吞，用于资金周转。

4、2015年11月25日，被告人陈某甲再次伪造250型挖掘机合格证，与被害人肖某某签订了名为250型挖掘机买卖合同、实为抵押借款合同，骗取肖某某现金人民币20万元。

5、2015年7月，被告人陈某甲因资金周转困难，明知无能力偿还借款的情况下，声称自己有恩施**局宿舍片区棚户区改造项目和金龙大道棚户区改造项目，向杨某某借款，杨某某同意借款并给陈某甲指定账户转款。为取得杨某某充分信任，陈某甲通过互联网伪造了恩施**房地产开发有限公司印章，伪造了落款日期为2015年8月25日的谭某甲与恩施**工程建设有限公司的《土石方工程承包合同》和落款日期2016年1月10日的陈某甲与恩施**房地产开发有限公司签订的《土方工程承包合同》，陈某甲将两份伪造的工程承包合同交与杨某某。因陈某甲借款后无力偿还，于2016年10月8日，陈某甲与杨某某签订了《民间借贷合同》，借款金额为129万元，还款日期为2016年11月1日以前，合同中约定“若未按时还款，以2台挖掘机拍卖作抵押，仍不够的以拍卖房子等财产还清账款”，并提供挖掘机照片给杨某某。经查，自2015年7月10日至2016年1月8日杨某某共计向陈某甲提供的账户转款现金人民币53.6226万元。

认定上述事实的证据如下：

1.接受证据材料清单、户籍证明等书证；2.证人陈某乙、范某某等的证言：3.被害人石某某、肖某某、谭某甲、杨某某的陈述；4.被告人陈某甲的供述和辩解；5.光盘等视听资料。

二、伪造公司印章罪

2015年8月8日、9日，被告人陈某甲先后两次向谭某乙借款48万元，通过互联网伪造了盖有湖北**房地产开发有限责任公司印章的《商品房买卖合同》，并提供给谭某乙，作为借款抵押物。

认定上述事实的证据如下：

1.接受证据材料清单、户籍证明等书证；2.证人谭某乙等的证言；3.被告人陈某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲伪造公司印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应对被告人陈某甲数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省恩施市人民法院

检  察  员：  詹晓红

2019年3月8日

附：

1.被告人现羁押于恩施市看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.提讯证1张。

4.光盘2张。

5.合格证3本。