起诉书（陈某甲拒不执行判决、裁定案）_柯桥区人民检察院

绍兴市柯桥区人民检察院

起 诉 书

绍柯检二刑诉〔2020〕1134号

被告人陈某甲，1973年**月**日出生，公民身份号码3306221973********，汉族，初中文化，个体，住浙江省绍兴市上虞区**街道***村**房**号。因有履行能力而拒不履行人民法院生效判决于2016年5月19日被浙江省绍兴市上虞区人民法院决定拘留15日。因本案于2019年10月13日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，于同年11月18日被依法逮捕。

本案由绍兴市公安局柯桥区分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2020年1月17日移送本院起诉。本院受理后，于同月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2020年3月3日、4月29日退回公安机关补充侦查，绍兴市公安局柯桥区分局分别于同年3月31日、5月29日补充侦查完毕移送起诉；本院分别于同年2月18日、6月30日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2011年3月22日，浙江省上虞市人民法院以（2011）绍虞商初字第198号民事判决书对张某甲与陈某甲买卖纠纷一案作出判决，张某甲不服，向浙江省绍兴市中级人民法院申请再审。2012年12月14日，浙江省绍兴市中级人民法院作出（2012）浙绍民申字第56号民事裁定，该案由绍兴市中级人民法院提审。在再审期间，经浙江省绍兴市中级人民法院主持调解，陈某甲与张某甲自愿达成调解协议。2013年7月4日，浙江省绍兴市中级人民法院以（2013）浙绍商提字第1号民事调解书确认该调解协议：陈某甲应支付给张某甲货款人民币20万元，款于2013年8月31日前一次性付清；若逾期未付，则陈某甲需支付给张某甲人民币32.2145万元。该民事调解书生效后，2013年11月26日，浙江省上虞市人民法院向陈某甲发出（2013）绍虞执民字第3032号执行通知书，确认该调解书的效力并责令陈某甲依法履行调解书确定的义务。因被执行人陈某甲暂无财产可供执行，2014年2月13日浙江省绍兴市上虞区人民法院以（2013）绍虞执民字第3032号执行裁定书作出裁定终结该案执行。2015年8月6日，浙江省绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞东商初字第119号民事判决书作出判决，判处被告陈某甲应支付原告张某乙货款人民币15.548万元。2016年1月20日，浙江省绍兴市越城区人民法院以（2015）绍越商初字第3921号民事判决书作出判决，判处被告绍兴**纺织品有限公司应支付原告吴江市**纺织厂货款人民币106.642787万元及相应的利息，被告陈某甲对该债务承担连带清偿责任。2018年5月2日，浙江省绍兴市柯桥区人民法院以（2018）浙0603民初128号民事判决书作出判决，判处被告绍兴**纺织品有限公司（已吊销营业执照、法定代表人为陈某甲）应支付原告绍兴**纺织品有限公司货款人民币69万元。前述三份判决均已生效。经查，在上述裁定、判决生效后，被告人陈某甲名下银行卡、实际控制使用的傅某某、陈某乙名下的银行卡收到他人转账汇入的资金共计人民币440余万元，被告人陈某甲在未向人民法院报备的情况下，擅自将前述资金用于购买雷克萨斯轿车、宝马越野车、支付货款、偿还欠款等，不履行人民法院生效的判决、裁定。

2014年3月21日被告人陈某甲注册设立绍兴**纺织品有限公司（自然人独资），2019年7月23日该公司被吊销营业执照。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：民事调解书、执行通知书、执行裁定书、送达回证、民事判决书、公告、送达地址确认书、邮寄单、扣押清单、银行账户交易明细、购车发票、汽车销售单、微信聊天记录、接受证据材料清单、单据、银行账户转账记录、收据、出入境管理信息查询单、人口信息资料等；

2.证人证言：证人张某甲、张某乙、王某甲、金某某、傅某某、陈某乙、劳某某、赵某某、王某乙、鲁某某、郦某某、李某某、张某甲、尹某某、章某某、林某某、朱某某、郑某某、张某丙、王某丙的证言，情况说明，抓获经过等；

3.被告人陈某甲供述与辩解。

本院认为，被告人陈某甲对法院生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市柯桥区人民法院

检察官 徐贵银

2020年7月14日

附：

    1.被告人陈某甲现羁押在绍兴市柯桥区看守所；

2.移送侦查卷宗拾叁册、检察卷壹册；

3.移送物品详见清单。