起诉书（陈某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院　

起 诉 书

乐检一部刑诉〔2020〕9372号　

　　被告人陈某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3508811989********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省龙岩市漳平市**乡**村**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月5日被乐清市公安局刑事拘留，同年8月11日经本院批准，于当日被乐清市公安局取保候审。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年9月左右，被告人陈某甲明知陈某乙（已判决）从事收购银行卡帮助他人转移赃款的活动，仍介绍黄某某（已判决）有偿将银行卡卖给陈某乙用于转移赃款。后黄某某将自己名下银行卡以 1500元的价格卖给陈某乙。

2020年4月16日至2020年4月26日期间，被害人谷某某在乐清市**镇**花园家中，在交友软件上被微信昵称为“李少勇”的人以网上投资为由，共被诈骗金额109.98万元。其中，4月21日至22日，被害人谷某某因受骗将5.1万元资金转入黄某某银行卡。4月23日，黄某某补办银行卡，并将卡中5.1万元取现领走。陈某乙发现后，要求黄某某归还5.1万，黄某某不肯，陈某乙找到被告人陈某甲，让其帮忙拿回款项，经商谈，黄某某将3万元转账到陈某甲银行卡上，陈某甲取现2.9万给陈某乙，剩余1000元留作自用。

2020年7月5日12时30分，福建省漳平市公安局和平派出所接到被告人陈某甲电话，称要向公安机关投案自首，派出所民警立即前往陈某甲家中将其带回和平派出所。10月29日，陈某甲赔偿被害人谷某某损失，取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：扣押决定书、扣押清单、接收证据清单、照片、农业银行个人交易明细、调取证据通知书、前科情况核实证明、户籍信息；

2、证人证言：到案经过；

3、被害人的陈述：被害人谷某某的陈述；

4、被告人的供述和辩解：被告人陈某甲及同案犯黄某某、陈某乙的供述和辩解；

5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某甲犯罪以后自动投案并如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人陈某甲系初犯、偶犯，已退赃，取得被害人谅解。综合前述，建议判处被告人陈某甲有期徒刑七个月，并处罚金，适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院　

检察官：季子群

2020年11月3日　

附件：1.被告人陈某甲现被取保候审（1895080***）。

2.随案移送谅解书壹份、协议书壹份。

3.《认罪认罚具结书》壹份、《律师提供法律帮助工作记录表》壹份、《适用简易程序建议书》壹份。