起诉书（陈某甲涉嫌诈骗案）(公开版)_江西省吉水县人民检察院

江西省吉水县人民检察院　

起 诉 书

吉水检刑诉〔2020〕251号　

　　被告人陈某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4502111985********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及居住地均为广西壮族自治区柳州市**区**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被吉水县公安局刑事拘留，同年9月4日经本院批准逮捕，同日由吉水县公安局执行逮捕。

辩护人庞海萍、银黄海，广西至和律师事务所律师。 

本案由吉水县公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌诈骗罪，于2020年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及辩护人的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年年初，林某甲（已判决）通过百度贴吧认识一名帖主，得知可以帮助“杀猪盘”诈骗团伙转移诈骗来的钱款进行非法牟利，便找到陈某乙、钟某某、林某乙（以上均已判决）商量一起出资，各自提供银行卡、支付宝账号等帮助“杀猪盘”诈骗团伙转移诈骗所得钱款，按取款金额的3.6%牟利。2019年1月14日，林某甲、陈某乙、钟某某、林某乙来到广西柳州市与接头人碰面，林某甲的朋友陈某丙委托其弟弟被告人陈某甲前去接林某甲等人，后陈某甲也同意和林某甲等人一起帮助转移诈骗钱款。林某甲等人在柳州市一酒店入住后通过接头人认识了上线李姓男子，商定先由林某甲等人将自己准备的现金扣除3.6%后交给李姓男子，李姓男子再联系其上线，并将诈骗所得钱款转入林某甲等人的银行卡，林某甲再通过支付宝将银行卡内的钱分配给陈某甲等人取现。为了便于共同转移钱款，林某甲、陈某乙、钟某某、林某乙、陈某甲下载了一个能自动删除聊天记录的聊天软件并建群，在群里安排取钱事宜。2019年1月17日至18日，陈某甲每天帮助“杀猪盘”诈骗团伙取现10万元。其中，被害人郭某某被诈骗306020元中的166021元分别被陈某甲、林某乙、林某甲取现，陈某甲取现10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.支付宝收款，银行卡交易明细，刑事判决书等书证；2.被害人夏侯某某、郭某某的陈述；3.被告人陈某甲及同案犯林某甲等人的供述和辩解；4.辨认、扣押笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲为牟利，明知他人实施网络诈骗犯罪，而提供银行卡、支付宝为诈骗团伙接收赃款并帮助取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省吉水县人民法院　

检  察  官  李  学

检察官助理  李谭玲

2020年12月2日　

附件：

1.被告人现羁押于吉水县看守所

2.案卷材料和证据贰册

3.《认罪认罚具结书》壹份

4.《量刑建议书》壹份