起诉书（陈某甲涉嫌诈骗案)（公开版）_茶陵县人民检察院

茶陵县人民检察院

起 诉 书

茶检一科刑诉〔2020〕62号

被告人陈某甲，曾用名陈**，女性，1970年**月**日出生，居民身份证号码4302241970********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省株洲市茶陵县，现住**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月5日被茶陵县公安局取保候审；经本院决定，于2020年6月5日被茶陵县公安局监视居住。

辩护人唐辉，湖南天桥律师事务所律师。

本案由茶陵县公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌诈骗罪，于2020年6月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月3日补查重报。

经依法审查查明：2013年5月份，被告人陈某甲与陈某乙、旷某某合伙入股茶陵县下东***房地产的开发建设，其中陈某乙股份额600万元，狂某某股份额600万元，被告人陈某甲股份额为800万元（和谭某甲、周某某三人合伙凑成一股，被告人陈某甲占股份额300万元）。被告人陈某甲投资的钱大部分是找陈某丙、谭某丁等人借来的，月息2分到3分不等。***房地产项目建设因持续时间长，直到2019年9月份才竣工验收，项目亏损严重。期间被告人陈某甲又与他人合伙投资东阳华府**医院建设、小地皮整合开发、开办评估公司等，但项目均未得到较大收益，被告人陈某甲到处借款还债和付息，至2017年下半年止，被告人陈某甲欠下的债务达一千余万元。

在2016下半年的时候，被告人陈某甲得知在茶陵县东阳商街和朝阳**厂围墙背有两处地皮，其中一块地皮归向某某所有，相邻的另一块地皮上一栋自建房归陈某丁所有。被告人陈某甲想将两块地皮整合进行开发，于是从2016年底起找到陈某丁、谭某丙（向某某所有地皮的代理人）商谈购买地皮一事。2017年年初，被告人陈某甲交了10万元保证金给胡某某（陈某丁的丈夫），同年2月23日，被告人陈某甲通过合伙人谭某甲交了70万元定金给谭某丙，但因双方条件悬殊未谈拢，2017年3月29日，谭某丙将定金69万元（扣除违约费）退回给谭某甲，同年4月份，胡某某将10万元保证金退回给被告人陈某甲，并明确告知被告人陈某甲，不会再将地皮给其进行整合、开发。2017年6月7日，向某某与谭某乙、谭某戊签订了地基转让协议，将地皮转让给了谭某乙、谭某戊。至此，被告人陈某甲未能和向某某、陈某丁达成任何协议。2017年下半年，欧某甲找到被告人陈某甲问是否有门面房子购买。被告人陈某甲将欧某甲、欧某乙、欧某丙带到老氮肥厂围墙背后的地皮处，谎称自己在此开发，有商品房出售，并利用原房主规划许可证、设计图纸复印件等获取了被害人的信任。被害人欧某甲信以为真，在2017年11月10日，欧某甲通过银行转账20万元给被告人陈某甲，作为欧某乙、欧某丙的购房定金。2017年12月7日，被告人陈某甲又向被害人欧某甲谎称找地皮所有人签合同需要再交2万元，随后被害人欧某甲通过微信转账2万元给了被告人陈某甲。被告人陈某甲收到钱之后，将钱用于偿还自己的债务、生活开销和还信用卡等。事后，被害人欧某甲多次催债，被告人陈某甲未归还本息，造成被害人损失共22万元。

认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）接报案登记表、（2）立案决定书、（3）到案经过、（4）房屋转让协议、（5）收据、（6）银行交易明细、（7）微信聊天记录截图、（8）承诺书、（9）欧某甲带领民警指认陈某甲所说的地皮照片、（11）由欧某甲提供的书证、（12）地基转让协议、（13）地基购买合同、（14）委托书、（15）建设用地规划许可证、（16）户籍信息、（17）病历资料、（18）***相关书证；2.证人谭某甲、谭某乙、向某某、谭某丙、胡某某等人的证言；3.被害人欧某甲的陈述；4.被告人陈某甲的供述与辩解；5、讯问视频。

上述证据收集程序合法，内容客观、真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人陈某甲对指控的罪名、犯罪事实和证据、量刑建议没有异议，在值班律师谭浩卿的见证下当场签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人陈某甲被动到案后，如实供述了自己的犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人陈某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人陈某甲的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

茶陵县人民法院

检　察　员： 谭 伟

检察员助理：龙聪聪

2020年9月3日

附：

1.被告人陈某甲现被监视居住在家，电话：1987330****。

2.案卷材料和证据7册，光盘5张。

3.证人：谭某甲、谭某乙、向某某、谭某丙、胡某某、陈某丁、谭某己、段某某等人。

4.起诉书副本12份、《量刑建议书》1份。