起诉书（陈某甲组织、领导传销活动罪）_徐闻县人民检察院

徐闻县人民检察院

起 诉 书

徐检刑诉〔2020〕Z385号

被告人陈某甲，男性，1979年**月**日出生，居民身份证号码4408821979********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市雷州市，住雷州市**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经徐闻县公安局决定，于2020年5月9日被徐闻县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月15日被徐闻县公安局逮捕。

辩护律师：陈柏泉，律师执业证编号：14420201510173289，工作单位：广东刘志均律师事务所。

刘叠，律师执业证编号：14420200810824429，工作单位：广东刘志均律师事务所。

本案由徐闻县公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月13日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

以被告人陈某甲为首的传销领导、组织活动在广西北海市为据点，骗取他人加入所谓的国家惠民“阳光工程1040资本运作项目工程”（下称“1040工程”）。2015年以来，被告人陈某甲传销组织的下线人员陈某乙、莫某某以广西北海市城市规划建设现代化，有建筑业等有生意可做，到北海市进行考察，旅游等为借口，将下线人员逐一先后诱骗到北海市进行游说，鼓吹“1040工程”为政府由国外引进项目，是国家目前对广西北海市扶持民间致富的政策，该项目投资少，回报大，零风险，努力发展最终可有1040万元的收入等。为了更好地蛊惑被发展对象，还设置了北海市本地人、现役军人、公务人员、少数民族、西藏、有犯罪记录人员不得参加的门槛。然后骗取被发展对象加入该传销组织所谓的“1040工程”需要购买支付69800元才能获得加入资格，并成为业务主任。获得加入资格后，介绍人便要求新加入者到国家四大银行以自己名义开设两张银行卡（分别为投资卡和工资收入卡），将70000元存入银行投资卡中，并由介绍人引导加入者将原密码改掉，重新设置新密码便于上线人员的支取，再通过介绍人带去填写申购表、提交本人身份证复印件、投资银行卡等手续后便正式成为该组织成员。加入后的次月，由该组织再返还19700元到本人的工资收入卡中作为工作中的生活费用。截至案发，以被告人陈某甲为首的传销活动组织下线人员已达60多人，涉案金额累计约达200多万元，现查实被告人陈某甲下线人员有：周某甲、周某乙、梁某甲、柯某某、肖某甲、周某丙、柯某某、蔡某某、徐某某、林某甲、梁某乙、陈某丙、苏某甲、周某丁、李某某、潘某某、苏某乙、陈某丁、林某乙、卢某甲、卢某乙、梁某丙、刘某某、周某戊、罗某某、肖某乙、林某丙、段某某、周某己、陈某戊、陈某己、钟某某等人。根据级别和人数，被告人陈某甲在“1040工程”的传销组织中，已成为老总级别。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、到案经过、银行账户清单、通话清单等书证；2.被害人潘某某、李某某等人的陈述；3.被告人陈某甲的供述与辩解；4.辨认笔录、辨认相片等。

本院认为，被告人陈某甲以缴纳费用的方式骗取被害人获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的方式，骗取他人财物，扰乱了经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

徐闻县人民法院

检察官：陈华巍

2020年9月11日

                                      （院印）

附件：

1.被告人现被羁押在徐闻县看守所；

2.公安侦查卷八册、检察卷一册；