起诉书（陈某甲诈骗案）(公开版)_上饶市广丰区人民检察院

上饶市广丰区人民检察院

起 诉 书

饶广检公诉刑诉〔2019〕113号

被告人陈某甲，男， 1999年**月**日出生，公民身份证号码3623221999********，汉族，江西省上饶市广丰区人，从事建筑行业投标工作，初中文化，户籍所在地广丰区**街道**路**号，现住广丰区**街道**畈。因盗窃罪于2016年12月29日被广丰区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌诈骗罪于2018年11月10日被广丰区公安局刑事拘留，经我院批准，于2018年12月14日被广丰区公安局逮捕，现羁押于广丰区看守所。

本案由广丰区公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌诈骗罪于2019年2月14日移送我院审查起诉。本院受理后，已告知了被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。本院于2019年3月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月26日补查重报。

经依法审查查明：

2017年1月，被告人陈某甲到江西**建筑公司上班，从事工程投标工作，8月，陈某甲辞职，自己出来单独做，到20l8年7月左右，陈某甲投了很多标都没有中标，造成严重亏空，欠了很多外债，陈某甲资金链断裂。2018年8月起，陈某甲为了还债，虚构投标打保证金的事实，先后骗取郑某某、王某甲等15名被害人人民币608.92万元，给被害人造成重大损失。具体如下：

1、2018年10月22日，陈某甲以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取郑某某11万元，当日陈某甲将这笔钱还给刘某丙。

2、2018年10月25日，陈某甲以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取王某甲23.52万元，当日陈某甲将其中20万元还给王某乙、32800元还给张某乙、其他人2400元。

3、2018年10月22日，陈某甲以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取刘某甲7.4万元，10月22日、23日，陈某甲将其中4万元还给刘某丙、0.4万元用于支付刘某丙利息、0.9999万元用于支付张某乙利息、0.3万元用于支付杨某某利息、1776元用于自己消费、15525元还给王某乙。  

4、2018年10月24日，陈某甲以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取刘某乙借10万元，当日陈某甲将这笔钱还给周某丙。

5、2018年10月9日、10日，陈某甲以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取刘某丙40万元，10月10日、12日，陈某甲将这笔钱还给黄某甲。案发前，陈某甲归还刘某丙20万元。

6、2018年10月15日，陈某甲以交投标保证金的名义，骗取余某某借款人民币26万元，次日，陈某甲将这笔钱还给万某某。

7、2018年8月27日，陈某甲以交投标保证金的名义，骗取俞某甲30万元，8月27日、28日，陈某甲将其中5.1万元还给周某丙、20.4万元还给杨某某、4.5万元还给刘某丙。

8、2018年4月8日，陈某甲以交投标保证金的名义，骗取张某甲20万元，4月11日，陈某甲将20万元还给叶某某。

9、2018年8月28日、30日，陈某甲以交投标保证金的名义，骗取杨某某25万元，当日陈某甲将这笔钱还给黄某甲、张某乙。同年10月26日，陈某甲用同样的手段骗取杨某某3万元，当日陈某甲将其中2.94万元还给陈某丙，自己消费600元。案发前，陈某甲归还杨某某10万元。

10、2018年10月22日，陈某甲以交投标保证金的名义，骗取陈某乙12万元，次日，陈某甲将其中8.4475万元还给王某乙。同月25日，陈某甲用同样的手段骗取陈某乙32万元，当日陈某甲将其中10万元还给张某乙，0.05万元支付张某乙介绍费，4万元还给刘某丙，10月26日，将其中17.95还给张某乙。

11、2018年10月15日，陈某甲以交投标保证金的名义，骗取王某乙40万元，当日陈某甲将其中11万元还给刘某甲、0.22万元支付刘某甲利息、26万元还给余某某、2.7万元支付张某丙利息、0.08万元自己消费。案发前，陈某甲归还王某乙10万元。

12、2018年8月30日，陈某甲以交投标保证金的名义，骗取周某甲l0万元，次日陈某甲将这笔钱还给万某某。 9月25日，陈某甲用同样手段骗取周某甲l4万元，9月27日陈某甲将其中0.966万元支付周某乙利息、0.52万元支付余某某利息，l.36万元支付万某某利息、11.154万元还给张某乙。

13、2018年8月29 日之前，陈某甲以交投标保证金的名义，骗取黄某甲30万元。2018年8月30 日，陈某甲用同样手段骗取黄某甲10万元，9月3日，陈某甲将这笔钱还给刘某丙。同年9月5日，陈某甲用同样手段骗取黄某甲20万元，当日陈某甲将这笔钱还给王某乙。同年9月6日，陈某甲用同样手段骗取黄某甲90万元，次日陈某甲将其中50万元还给周某乙、1万元支付周某乙利息；9月10日，陈某甲将其中20万元还给刘某丙、0.4万元支付刘某丙利息、l8.6万元还给张某乙。同年9月12日，陈某甲用同样手段骗取黄某甲48万元，当日陈某甲将其中30万元还给王某乙、0.6万元支付王某乙利息，17.4万元还给刘某丙。同年9月20日，陈某甲用同样的手段骗取黄某甲42万元，9月21日，陈某甲将其中l.5万元支付周某乙利息、2.6万元支付周某丙开标费、3.968万元支付陈某乙开标费；9月25日，陈某甲将其中30万元还给万某某、2.242万元支付俞某乙开标费、1.69万元自己消费。案发前，陈某甲归还黄某甲180万元。

14、2018年8月1 日，陈某甲以交投标保证金的名义，骗取张某乙25万元，9月3日，陈某甲将这笔钱还给周某乙。同年9月17日，陈某甲用同样手段骗取张某乙60万元，当日陈某甲将其中30.6万元还给周某乙、其中4.9万元支付开标费用；9月18日，将其中24.5万元还给刘某丙。同年10月10日，陈某甲用同样手段骗取张某乙25万元，10月12日，陈某甲将其中20万元还给叶某某、其中5万元还给王某乙。10月18日，陈某甲用同样手段骗取张某乙40万元，当日陈某甲将其中10万元还给周某乙、30万元还给叶某某。

15、2018年8月28 日，陈某甲以交投标保证金的名义，骗取周某乙79万元，当日，陈某甲将其中40.158万元还给叶某某、2.43万元支付叶某某费用; 8月29日，陈某甲将其中0.7万元还给黄某乙、2.38万元还给王某丙; 8月30日，陈某甲将其中1万元还给黄某乙、30.6万元归还周某乙以前的欠款、1.732万元用于消费。9月27日，陈某甲用同样手段骗取周某乙20万元，10月8日，陈某甲将这笔钱归还周某乙以前的欠款。10月9日，陈某甲用同样手段骗取周某乙60万元，次日陈某甲将其中22.4万元还给张某乙、37.6万元还给叶某某。10月10日，陈某甲用同样手段骗取周某乙25万元，当日陈某甲将这笔钱还给王某乙。案发前，陈某甲归还周某乙39万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：调取证据材料清单、接受证据材料清单、银行交易明细、汇款回单、微信聊天截图、陈某甲诈骗资金来源、去向统计表、归案情况说明、扣押和发还物品清单、刑事判决书、人口信息表；

2、被害人的陈述：杨某某、余某某、王某甲、黄某甲、郑某某、王某乙、陈某乙、刘某甲、刘某乙、周某甲、周某乙、刘某丙、张某甲、张某乙、俞某甲的陈述；

3、被告人的供述和辩解：陈某甲的供述和辩解；

4、辨认笔录：余某某、周某乙、黄某甲、王某甲、郑某某的辨认笔录；

5、视听资料：讯问同步录音录像光盘2张。

本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物合计608.92万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈某甲归案以后如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

上饶市广丰区人民法院

检察员：陈争鸣

2019年4月26日

附：

1.被告人陈某甲现羁押在广丰区看守所。

2.案卷材料和证据4册，主要证人名单、量刑建议书各一份。

3.讯问同步录音录像光盘2张。