起诉书（陈某甲诈骗案)_岳阳市云溪区人民检察院

岳阳市云溪区人民检察院　

起 诉 书

云检刑检刑诉〔2020〕111号　

被告人陈某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号1404311995********，汉族，高中文化，户籍所在地山西省长治市沁源县，**电子商务有限公司法人代表，住址：山西省长治市沁源县**镇**街**号**户。因涉嫌诈骗，2020年 8月10日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，9月15日经本院批准逮捕，次日由岳阳市公安局云溪分局执行。

辩护人章浩然，湖南岳州律师事务所律师。

本案由岳阳市公安局云溪分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌诈骗罪，于2020年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同2020年11月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，听取了辩护人的意见，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院于2020年12月1日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年12月18日补查重报至本院。在辩护律师的见证下与被告人签署了认罪认罚具结书，被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月至6月期间，被告人陈某甲，以开公司在信用卡、花呗等网络平台做套现业务为幌子，以来钱快、回报高为诱饵，骗取他人相信并“投资”，以一天或两天还本并返利的方式，诱使被害人不断循环并增加“投资”，最后以平台“冻结”或出差错为借口拒付本金，非法占有他人财产。其中致使李某甲先后“投资”成本160万元、丁某某5万元、王某某20万元、郭某某40万元、刘某某90万元共315万元，犯罪嫌疑人陈某甲返回部分本息后，共获利93.37万元。具体事实如下：

1、2020年3月下旬，被害人李某甲通过贾某某介绍到被告人陈某甲处“投资”，李某甲、廖某某到山西太原后，陈某甲为显示自己有经济实力，用朋友的奔驰**小车将其接到沁源县，带其参观自己的“**电子商务有限公司”，并谎称自己有朋友在泰国，相互间通过网络“万里汇”平台合作，在信用卡、花呗搞套现业务，投资一万元一天除还回本金外，还可返利120元。李某甲、廖某某信以为真，于2020年3月27日分别向陈某甲投资50万元，陈某甲以每万元每天支付300元，至4月22日共支付75万元利息。其中李某甲、廖某某每万元得120元利息，每人分别获息6.6万元，贾某某作为介绍人每万元每天得180元利息，共获息19.8万；4月8日至22日，陈某甲将每万元每天300元利息调整为对李某甲、廖某某150元支付，两人分别获息11.25万元及9.75万元，贾某某按150元得介绍费，共获得21万元。之后廖某某将50万元本金收回。

2020年4月23日，李某甲、廖某某与陈某甲商量，决意不再经过贾某某投资，每天每万元以220元的利息返回，于是李某甲又投资100万元，共投资150万元，至4月30日，陈某甲给付李某甲利息26.4万元，之后对李某甲谎称平台资金被冻结，资金无法返回，拒绝支付本金和利息，协商后陈某甲只愿每万元每天支付50元利息，支付了8天共6万元利息便不再支付。

2020年5月8日后，李某甲找陈某甲处理投资问题，陈某甲答复之前的本金不能算了，想继续搞要重新开始，谎称通过泰国另一支付平台操作，并答应给李某甲增加利润至每万元两天付利息800元，两天一结算。5月13日，李某甲投资10万元，18天后至5月31日，陈某甲又谎称泰国的支付平台被冻结，拒绝支付本息，之后以办事为由躲避投资人。李某甲该10万元投资获取利息14.4万元。

李某甲共投资160万元，获取利息64.65万元，以现金方式收回本金39.8万元，贾某某获取40.8万元，陈某甲非法获利14.57万元。

2、被害人丁某某通过李某甲介绍“投资”项目后，于2020年5月20日，通过朋友张某甲账号（6230580000267******）向陈某甲所借乔某某的银行卡（6217000320007******）转了5万元，陈某甲按每万元每天800元支付利息给李某甲，李某甲从此利息中每万元每天抽取400元现金、150元公共开支，每万元每天支付丁某某250元利息。至6月1日陈某甲支付李某甲10天利息，共4万元，其中李某甲提取公共开支和现金2.75万元，丁某某得利息1.25万元，陈某甲非法获利1万元。

3、被害人王某某通过丁某某介绍一起通过李某甲向陈某甲“投资”。2020年5月13日，王某某通过手机卡号6222031901002******向陈某甲提供周艳621226200110******的账户转了10万，两天一结算，每次每万元支付800元（每天400元）利息，两天即5月15日后，李某甲与陈某甲商量，将利息提高到每万元1600元（每天800元），李某甲每万元每天从中提取现金和公共开支各150元，支付给丁某某每万元每天500元，丁给王某某300元，自己得200元。至5月29日，陈某甲共支付李某甲利息12万元，王某某（丁某某）共得利息4万元，李某甲提取现金和公共开支8万元。5月31日，王某某又通过陈某甲提供的乔某某尾号为9327的账户追加投资10万元。之后陈某甲躲避，不再支付本息。王某某共投资了20万元，陈某甲非法获利8万元。

4、2020年5月18日，王某某的朋友郭某某经李某甲介绍，通过尾号为3***的一卡通向陈某甲提供的尾号为7***（陈某乙）账户投资10万元；19日又从尾号为8***平安银行储蓄卡向陈某甲（乔某某）投入10万元；5月23日又转入10万元；5月27日再转入10万元。先后共40万元，陈某甲以每天每万元800元向李某甲支付利息，两天一结算，至5月31日，陈某甲谎称资金出了问题，不再支付本息。陈某甲共向李某甲支付利息29.6万元，李某甲提取现金和公共支出24.05万元，支付郭某某利息5.55万元，陈某甲非法获利10.4万元。

5、2020年3月31日，被害人刘某某通过李某甲找到陈某甲，以借的名义从尾号8***账户向陈某甲投资50万元，每万元每天获150元返利，陈某甲称“万里汇”支付平台出了差错，拼出一些图片欺骗刘某某，刘某某获得13万余元利息后，陈某甲不再支付刘某某本息，陈某甲获利37万元左右。5月25日，刘某某又从自己尾号为8***账户以及祖母蔡某某尾号为5***账户上向陈某甲投资10万元、20万元不等，陈某甲每万元每天支付利息800元给李某甲、廖某某等人，其中每天抽出现金400元、公共开支150元，支付刘某某250元（每万元每2天支付500元）。至2020年5月31日、6月1日分别投入20万元即总共本金40万元后，陈某甲谎称资金被平台冻结，拒绝支付本息。刘某某先后投入本金共90万元，陈某甲支付利息共30.6万元，刘某某共获息18.5万元，李某甲提取现金和公共开支12.1万元，陈某甲非法获利59.4万元。

被告人陈某甲能够如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍资料、到案经过、银行账户资料、微信、电脑截图等书证；2、证人杨某某、张某乙、赵某某、李某乙、唐某某、陈某丙的证言；3、被害人李某甲、廖某某、丁某某、王某某、郭某某、刘某某的陈述；4、被告人陈某甲的供述和辩解等相关证据材料在卷。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲以非法占用为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲能如实供述自己的罪行，系坦白；被告人陈某甲的违法所得应当责令退赔，故应分别适用《中华人民共和国刑法》第六十四条、第六十七条第一款之规定。被告人陈某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理，故应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此        致

岳阳市云溪区人民法院

检  察  官：黄树安

2020年12月31日

附：

    1.被告人陈某甲现羁押于岳阳市第一看守所。

2.移送侦查卷4册、检察卷1册。

3.证人杨某某、张某乙、赵某某、李某乙、唐某某、陈某丙。

    4.《认罪认罚具结书》1份。

    5.《量刑建议书》1份。