起诉书（陈某甲贪污、受贿案）(公开版)_安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院

安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院　

起 诉 书

蚌山检检一刑诉〔2020〕13号

　　被告人陈某甲，男，1972年**月**日出生，身份证号码3401021972********，汉族，大学学历，**银行蚌埠分行原党委书记、行长，户籍所在地合肥市包河区**路**号**栋**室，现住安徽省怀远县**街**苑**号楼**室。因涉嫌贪污罪、受贿罪，于2019年8月30日被蚌埠市监察委员会决定留置，同年11月27日被蚌埠市人民检察院决定刑事拘留，当日由蚌埠市公安局执行拘留，12月9日被蚌埠市人民检察院决定逮捕，当日由蚌埠市公安局执行逮捕。

本案由蚌埠市监察委员会调查终结，以被告人陈某甲涉嫌贪污罪、受贿罪，于2019年11月27日向蚌埠市人民检察院移送审查起诉，同年12月10日蚌埠市人民检察院指定本院审查起诉。本院受理后，于同年12月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、贪污事实

2010年1月至2012年2月，被告人陈某甲在担任**银行怀远支行行长期间，利用职务上的便利，安排时任该行市场部客户经理的周某甲、常某甲，采取报销个人消费的烟酒、茶叶、餐饮等发票的方式，数次侵吞公款合计17.1238万元。其中，2010年合计7.5748万元，2011年合计8.369万元，2012年合计1.18万元。

二、受贿事实

2006年至案发，被告人陈某甲在担任**银行怀远支行副行长、行长，蚌埠分行副行长、行长等职务期间，利用职务上的便利，为他人在办理贷款等方面提供帮助，在其办公室等地非法收受他人财物合计114万元，具体事实如下：

1.2008年至2012年，陈某甲接受蚌埠市**有限公司法定代表人刘某甲的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在春节、中秋节期间，先后10次收受刘某甲现金10万元。

2.2010年3月至10月，陈某甲接受**集团相关企业负责人汤某某的请托，为该集团在贷款方面提供帮助，先后2次收受汤某某现金15万元。

3.2006年至2011年，陈某甲接受怀远县**有限公司法定代表人葛某某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后12次收受葛某某现金13.1万元。

4.2007年至2011年，陈某甲接受怀远县**有限责任公司法定代表人吴某某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后5次收受吴某某现金14万元。

5.2006年中秋节至2012年春节，陈某甲接受**有限公司副总经理、**有限公司法定代表人陈某乙的请托，为上述公司在贷款方面提供帮助，先后12次收受陈某乙现金8万元。

6.2010年春节至2012年春节，陈某甲接受安徽省怀远县**有限公司法定代表人陈某丙的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后5次收受陈某丙现金6万元。

7.2008年至2012年，陈某甲接受安徽**股份有限公司（原名安徽**有限公司）法定代表人张某甲的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后4次收受张某甲现金6万元。

8.2014年，陈某甲接受安徽**有限公司法定代表人郑某某的请托，为该公司在协调贷款发放事务等方面提供帮助，收受郑某某现金5万元。

9.2010年至2011年，陈某甲接受怀远县**有限公司法定代表人何某甲的请托，为该公司申请办理贷款业务等方面提供帮助，先后2次收受何某甲现金5万元。

10.2009年至2012年，陈某甲接受安徽省**有限公司法定代表人霍某某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在每年春节期间，4次收受霍某某现金4万元。

11.2011年至2012年，陈某甲接受安徽省怀远县**有限公司法定代表人何某乙的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在春节期间，先后2次收受何某乙现金2万元，2019年1月，收受何某乙现金2万元，合计4万元。

12.2009年至2012年，陈某甲接受蚌埠**有限公司法定代表人陈某丁的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在每年春节期间，先后4次收受陈某丁现金4万元。

13.2009年春节至2010年中秋节，陈某甲接受宋某某的请托，答应在宋某某贷款方面提供帮助，先后3次收受宋某某现金3万元。

14.2011年2月，陈某甲接受安徽**有限公司法定代表人徐某某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受徐某某现金2万元。

15.2011年，陈某甲接受安徽省怀远县**有限责任公司法定代表人陈某戊的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在该公司顺利办理贷款后，在陈某甲家中，陈某甲以借为名，向陈某戊索要现金2万元。

16.2008年，陈某甲接受怀远县**有限公司法定代表人年某某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受年某某现金2万元。

17.2013年，安徽**有限公司法定代表人张某乙为从**银行办理贷款，到陈某甲办公室请陈某甲帮忙，期间，陈某甲2次收受张某乙现金2万元。

18.2009年至2012年，陈某甲接受安徽**有限公司原负责人闫某某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在每年春节期间，先后4次收受闫某某现金2万元。

19.2017年至2018年，陈某甲接受安徽**有限公司负责人何某丁的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在春节期间，2次收受何某丁现金1.5万元。

20.2016年2月，蚌埠市**有限公司实际控制人常某乙因顺利办得贷款，后到陈某甲办公室表示感谢，期间，陈某甲收受常某乙价值1万元的“**”饭店消费卡一张。

21.2011年，陈某甲接受蚌埠市**有限公司法定代表人蒋某某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后2次收受蒋某某现金1万元。

22.2008年，安徽省怀远县**有限公司法定代表人陆某某因顺利办得贷款，后到陈某甲办公室表示感谢，期间，陈某甲收受陆某某现金0.6万元。

23.2013年2月，安徽省怀远县**有限责任公司法定代表人周某乙因顺利办得贷款，后到陈某甲办公室表示感谢，期间，陈某甲收受周某乙现金0.5万元。

24.2014年，蚌埠市**有限公司法定代表人沈某某因顺利办得贷款，后到陈某甲办公室表示感谢，期间，陈某甲收受沈某某价值0.5万元的**购物卡。

25.2014年中秋节前，陈某甲接受安徽**有限公司原负责人杨某某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受杨某某价值0.5万元的**购物卡。

26.2011年4月，陈某甲接受蚌埠市**有限公司原法定代表人张某丙的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受张某丙现金0.4万元。

27.2012年8月，蚌埠市**有限公司法定代表人陈某戌因顺利办得贷款，后到陈某甲办公室表示感谢，期间，陈某甲收受陈某戌价值0.3万元的**购物卡。

28.2015年5月，陈某甲接受安徽**有限公司实际控制人刘某乙的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受刘某乙价值0.3万元的**购物卡。

29.2012年7月，蚌埠市**有限责任公司副总经理解某某因顺利办得贷款，后到陈某甲办公室表示感谢，期间，陈某甲收受解某某价值0.3万元的**购物卡。

2019年8月30日，被告人陈某甲经通知到案，到案后，积极配合审查调查，除如实交代掌握的其与刘某甲之间的不正当经济问题外，还主动交代了尚未掌握的贪污公款及收受汤某某、吴某某等人财物的事实。

2019年11月21日，被告人陈某甲亲属代其将上述款项全部退缴至蚌埠市监察委员会。

认定上述事实的证据如下：

1.交办案件通知书、立案决定书、留置通知书、户籍信息、企业基本注册信息查询单、贷款合同、干部任免审批表等书证；

2.证人刘某甲、范某某等人的证言；

3.被告人陈某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲在担任**银行怀远支行副行长、行长，蚌埠分行副行长、行长等职务期间，侵吞公款，数额较大；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人陈某甲一人犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款第三款的规定，应当数罪并罚。被告人陈某甲到案后，主动交代了调查机关尚未掌握的贪污公款及受贿的大部分事实，故贪污罪系自首，受贿罪系坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款、第三款的规定，对其从轻处罚。陈某甲亲属代其退缴全部违法所得，可酌情对其从轻处罚。建议以贪污罪判处陈某甲有期徒刑一年二个月，并处罚金十五万元，以受贿罪判处陈某甲有期徒刑三年一个月，并处罚金二十七万元，决定合并执行有期徒刑三年七个月，并处罚金四十二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省蚌埠市蚌山区人民法院　

检察员：杨敬飞

2020年1月7日　

附：

    1.被告人现羁押于蚌埠市看守所。

2.全部案卷材料和证据玖册。

3．《认罪认罚具结书》一份。