起诉书（陈某甲非法吸收公众存款案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检金融刑诉〔2020〕2号

被告人陈某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份号码：4210811969********，汉族，大专文化，**投资有限公司副总经理、财务负责人，户籍在湖北省石首市**街道**巷**号**栋**单元**室，暂住湖北省石首市**路**小区。2018年10月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局黄浦分局取保候审,2019年10月16日被本院取保候审。

本案由上海市公安局黄浦分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月15日移送本院审查起诉。本院受理后,于次日已告知被告人陈某甲有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，于2019年11月29日将案件退回补充侦查，上海市公安局黄浦分局于2019年12月29日将案件再次移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

**有限公司（以下简称：甲公司）于2013年11月注册成立，昝某某（另案处理）系公司的法定代表人。2014年9月起，甲公司通过**计划网站及**理财手机app，向社会不特定公众公开宣传及销售**零钱和**定投等理财产品，每种理财产品对应不同的理财期限及年化率，与客户签订《**零钱服务协议》、《**定存服务协议》等格式合同，并按期支付本息。

2016年7月21日李某某（另案处理）、王某某（另案处理）从昝某某处收购甲公司，李某某实际控制人。同时，二人利用其控制的**投资有限公司（以下简称：乙公司），作为转移资金的中介。2016年10月至2017年10月期间，被告人陈某甲担任乙公司的副总经理，分管公司的财务工作。任职期间，陈某甲负责财务人员的招聘、财务报表的制作、工资的签发、费用报销、资金的转出和转入，帮助李某某、王某某二人管理财务并转移募集的资金。经司法审计，2016年10月1日至2017年10月31日，张海波等投资人在**平台上，充值金额22亿余元，提现金额20亿余元。

2018年9月17日，陈某甲在湖北省罗田县公安局办理解除取保候审手续时，被发现其已被上海警方网上追逃，随即被关押。到案后，陈某甲如实供述了自己的犯罪行为。

上述事实，有以下证据证明：

1、证人昝某某、侯某某、倪某某、邹某某的证言及其提供的合同、银行交易明细等证据证实，甲公司通过**计划网站及**理财手机app向社会公众非法吸收公众存款的事实。

2、证人单某某、陈某乙、孙某某、王某某等人的证言证实，被告人陈某甲在公司的任职时间、职务及其职权范围

3、涉案企业工商登记资料证实，甲公司、乙公司的工商登记情况。

4、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书证实，陈某甲在职期间，甲公司向社会不特定公众吸收资金的金额。

5、公安机关出具的工作情况证实，被告人陈某甲的到案情况。

6、上海市黄浦区人民法院刑事判决书证实，甲公司非法吸收公众存款的事实及其他同案犯的判决情况。

7、被告人陈某甲的多次供述证实，甲公司的经营情况，以及其在甲公司、乙公司的职务和作用。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对基本事实无异议。

本院认为，被告人陈某甲作为公司其他直接责任人员，为公司向社会公众吸收资金提供帮助，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈某甲到案后如实供述了自己的犯罪行为，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市黄浦区人民法院

检 察 员：陈力菲

2020年1月22日

附：

1、被告人陈某甲取保候审于其住所。

2、侦查卷宗两册及补充材料两册。

3、司法鉴定意见书一册及光盘一张。

4、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。