起诉书（陈某甲非法吸收公众存款案）_绍兴市上虞区人民检察院

绍兴市上虞区人民检察院

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2020〕488号　

被告人陈某甲，男，1968年**月**日出生，身份证号码3306221968********，汉族，文化程度初中，自由职业，住绍兴市上虞区**街道**村**幢**室。因犯妨害作证罪于2011年1月7日被上虞市人民法院判处拘役4个月，缓刑6个月；因犯非法拘禁罪于2019年8月8日被绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑10个月，同月24日刑满释放。因本案于2019年8月24日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同月30日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月24日向本院移送审查起诉，本院于2020年2月3日退回该局补充侦查，该局于2020年2月28日再次移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2008年4月至2009年初，被告人陈某甲以投资、工程建设需要资金周转为由，许诺支付月息1.5分至3分不等的高额利息为诱饵，向谢某某、俞某甲、陈某乙等11人非法吸收存款人民币4760000余元（以下币种均为人民币），后被告人陈某甲已归还部分本金及利息共计1586000余元。具体分述如下：

1、2007年6月以来，向冯某某吸收存款共计1190000元，已支付利息200000余元，归还本金179631元；

2、2008年1月，向徐某某吸收存款共计70000元，已支付利息3000余元，归还本金17700元；

3、2008年3月至9月，向张某甲吸收存款共计700000元，已支付利息10000余元，归还本金155000元；

4、2008年4月至11月，向王某某吸收存款共计500000元，已支付利息40000余元，归还本金65000元；

5、2008年4至5月，向陈某乙吸收存款共计700000元，已支付利息60000余元，归还本金107730元；

6、2008年6月，向俞某乙吸收存款共计100000元，已支付利息4000余元，归还本金15390元；

7、2008年9月，向张某乙吸收存款共计100000元，已支付利息4000余元，归还本金15390元；

8、2008年9月，向邵某甲吸收存款共计350000元，已支付利息47200余元，归还本金55404元；

9、2008年11月，向吕某甲吸收存款共计350000元，已支付利息40000余元，归还本金53865元；

10、2009年1月，向谢某某吸收存款共计300000元，已支付利息50000余元，归还本金246170元；

11、2009年2月，向俞某甲吸收存款共计400000元，已支付利息20000余元，归还本金196786元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、抓获经过、借条等；

2、证人证言：证人谢某某、俞某甲、陈某乙等人的证言；

3、被告人供述和辩解：被告人陈某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，以承诺还本付息的方法，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市上虞区人民法院

检察员：张金强

二〇二〇年三月二十日

附：

1、被告人陈某甲现取保候审于居住地；

2、随文移送公安卷五册、检察卷一册；

3、《认罪认罚具结书》一份；

4、《适用简易程序建议书》一份。