起诉书（陈某甲非法吸收公众存款案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检金融刑诉〔2020〕618号

被告人陈某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份号码：3326261975********，汉族，高中文化，原系上海**管理有限公司法人、实际经营人（以下简称“**公司”），户籍在浙江省三门县**街道**路**号。2020年8月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局闵行分局刑事拘留，同年8月17日延长拘留期限至三十日，同年9月18日经本院批准于同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月5日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人即认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年4月至案发，被告人陈某甲租用上海市闵行区**路**弄**号**室作为实际经营场所，利用**公司为平台，未经有关部门批准，采用制发宣传单等方式向社会公开招揽投资人，以年化9.8-16.8%的高额收益为诱饵，通过与投资人签订《出借咨询服务协议》，承诺保本付息的方式，向不特定人员非法吸收存款。经审计，2017年4月至2018年5月间，陈某甲利用**公司共计吸收公众存款124万元，未兑付金额103万余元。

2020年8月14日被告人陈某甲被公安机关抓获，到案后其如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证实: 

1、**公司营业执照、相关工商登记资料、**公司的宣传材料、证人李某某的证言证实，**公司的经营情况。

2、证人陆某某、邬某某、孙某某、翟某某、陈某乙、王某甲、王某乙的证言及相关的出借咨询服务协议、转账凭证证实，被告人陈某甲非法吸收公众存款的事实。

3、上海沪港金茂会计师事务所出具的《审计报告》及银行交易明细证实，被告人陈某甲的涉案金额。

4、公安机关出具的抓获经过、户籍材料证实，本案案发、被告人的到案经过及身份信息。

5、被告人陈某甲的供述，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人陈某甲违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检  察  官：闫慕华

检察官助理：潘若喆

2020年11月24日

附：

1、被告人陈某甲现羁押在上海市闵行区看守所。

2、案卷材料和证据六册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第六十七条

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者由其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……