起诉书（陈某甲非法吸收公众存款案)_江苏省盐城市大丰区人民检察院

江苏省盐城市大丰区人民检察院　

起 诉 书

大检诉刑诉〔2020〕127号　

被告人陈某甲，男，1973年**月**日生，身份证号码3209261973********，汉族，高中文化，原大丰市**粮棉专业合作社（已注销）法定代表人，户籍所在地：江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区**镇**村**组**号。被告人陈某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2017年12月20日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2018年1月15日拘留期限届满被释放，2018年1月16日被盐城市大丰区公安局取保候审，2019年1月14日被该局解除取保候审，2019年6月28日被该局监视居住；2019年12月26日经本院决定取保候审，同日由该局执行取保候审。

本案由盐城市大丰区公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师范晓莉的意见，审查了全部案件材料。其间，本案因部分事实不清、证据不足，于2020年2月10日退回盐城市大丰区公安局补充侦查，该局于2020年3月10日重新移送审查起诉。2020年1月27日，本案依法延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2011年4月，被告人陈某甲为向社会公众吸收资金而注册成立了大丰市**粮棉专业合作社。该公司成立后，被告人陈某甲在未经金融等主管部门批准的情况下，通过口口相传等形式、以高于银行利息、承诺还本付息等方式，公开向社会公众非法吸收资金，并出具凭证。截止到案发，被告人陈某甲非法吸收公众存款对象合计49人，金额合计人民币964585元，造成直接经济损失合计人民币269050元。

被告人陈某甲归案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．案发经过及归案情况说明、营业执照、债权凭证、借条、收条等书证；

2．证人祁某某、陈某丙、曹某某等人的证言；

3．集资参与人陈某乙、王某甲、王某乙等人的陈述；

4．被告人陈某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观、真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲违反国家金融管理规定，公开向社会不特定公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某甲虽不具有自首情节，但归案后如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省盐城市大丰区人民法院　

  检 察 员：陈隽

助理检察员：柏奇峰

2020年4月7日

附：

1．被告人陈某甲现取保候审于盐城市大丰区**镇**村**组**号；

2．案卷材料和证据7册；

3．认罪认罚具结书1份。