起诉书（陈某甲非法吸收公众存款案)_潮州市潮安区人民检察院

广东省潮州市潮安区人民检察院

起 诉 书

潮安检刑诉〔2019〕831号

被告人陈某甲，男，1969年**月**日出生，身份证号码：4405201969********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地：广东省潮州市潮安区，住广东省潮州市潮安区**镇**村**号；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年6月25日被潮州市公安局潮安分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年7月5日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

本案由潮州市公安局潮安分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪、非法采矿罪，于2019年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月15日将本案退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月13日补查重报。

经依法审查查明：

一、非法吸收公众存款罪

被告人陈某甲为非法获利，自2017年6月开始，在潮州市潮安区**镇**村其住家，利用民间“起会”的形式，招引他人“参会”。至2019年5月，被告人陈某甲通过“起会”的方式非法吸收陈某乙、陈某丙、陈某丁、蔡某甲、蔡某乙、陈某戊、陈某己、陈某庚、陈某辛、陈某壬、陈某癸、蔡某丙、陈某A、陈某B、陈某C等多人资金共计人民币1234960元。案发后，被告人陈某甲已将赃款退回给陈某乙等人。 

二、非法采矿罪

被告人陈某甲与同案人郑某某、苏某某（均另案处理）在未取得采矿许可的情况下，为非法获利，于2013年底开始擅自在潮州市潮安区登塘镇白茫洲村“老山林”山地非法开采建设用砂矿，后被潮安区登塘镇国土所查获并取缔。被告人陈某甲与同案人苏某某将现场遗留所非法开采的建设用砂矿，作价抵给同案人郑某某，后由同案人郑某某将该建设用砂矿销售给陈某D。

经广东省自然资源厅鉴定：非法开采广东省潮州市潮安区登塘镇白茫洲老山林建设用砂矿石量4450立方米，造成矿产资源破坏价值人民币28万元。

被告人陈某甲于2019年6月24日经公安机关电话通知到案接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过等相关材料；

2.证人证言：证人蔡某甲、陈某乙、苏某某等多人的证言；

3.被告人供述与辩解：被告人陈某甲的供述与辩解；

4.鉴定意见：粤自然资执法（鉴）【2019】43号；

5.勘验、检查、辨认笔录：现场方位图、现场照片、检查、辨认笔录。

本院认为，被告人陈某甲无视国家法律，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，且违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人陈某甲犯罪以后自动投案，如实供述其非法吸收公众存款的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

 

此致

广东省潮州市潮安区人民法院

 

检察员：郭佳冕

                                  2019年12月25日

本件与原本核对无异

附：

1.被告人陈某甲现羁押于潮州市潮安区看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.证人（鉴定人）名单1份随案移送。

4.量刑建议书5份随案移送。