起诉书（陈某甲非法提供信用卡信息案）(公开版)_安徽省青阳县人民检察院

安徽省青阳县人民检察院

起 诉 书

青检刑诉〔2020〕192号

被告人陈某甲，男，****年**月**日出生，公民身份号码342923********2219，汉族，初中文化，自由职业，安徽省青阳县人，住青阳县**镇**村**组**号，因涉嫌犯有非法提供信用卡信息罪，于2020年10月28日被青阳县公安局取保候审。

本案由青阳县公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某甲同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

 2020年2月，被告人陈某甲在微信群内见有人发布以每张人民币500元（以下均为人民币）的价格收购银行卡的消息。后陈某甲分别找到给其做工的陈某乙、陈某丙、陈某戊，以给他们发工资为由，让三人办理银行卡、手机卡。2月28日，陈某甲带着陈某乙、陈某丙、陈某戊来到青阳县县城办理了三张用于捆绑银行卡的手机卡（手机号码分别为：19810665847、19810665842、15656631290），遂又带三人来到中国农业银行青阳支行、中国建设银行青阳支行柜台办理了4张银行卡，并开通网上银行，设置了密码。其中，以陈某乙身份证（身份证号码：340224********2230）在中国农业银行青阳支行办理了一张银行卡（卡号：6213************1575），在中国建设银行青阳支行办理了一张银行卡（卡号：6217**********7328）；以陈某丙身份证（身份证号码：340224********2216）在中国农业银行青阳支行办理了一张银行卡（卡号：6228***********2877）；以陈某戊身份证（身份证号码：340224********2217）在中国农业银行青阳支行办理了一张银行卡（卡号：6228***********7176）。

陈某甲拿到上述4张银行卡及捆绑的3张手机卡后与收卡人联系，将4张银行卡的开户行、开户名、身份证号码、卡号、密码等信息提供给收卡人，并按收卡人提供的地址将该4张银行卡及3张手机卡邮寄给收卡人。收卡人以每张银行卡500元的价格转给陈某甲2000元。

经查，上述4张银行卡均在数月内发生多次银行交易。其中，陈某乙的尾数1575中国农业银行卡、陈某丙尾数2877中国农业银行卡被用于网络赌博网站洗钱。

2020年10月28日，青阳县公安局依法扣押陈某甲非法所得2000元。

2020年10月28日，陈某甲经电话传唤后来到青阳县公安局。

认定上述事实的证据如下：

1受案登记表、立案决定书、**村村委会证明、残疾证复印件、扣押决定书、储蓄卡信息资料及银行明细、手机号码信息、到案经过、前科查询记录、池州市人口信息系统下载的身份信息、湖南省公安厅经侦总队向公安部经侦部的请示报告等书证；

2证人陈某乙、陈某戊的证言；

3被告人陈某甲的供述和辩解。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲妨害信用卡管理，非法提供他人信用卡信息资料牟取非法利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人陈某甲有自首情节，无前科，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈某甲有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省青阳县人民法院

     检察官：方艳

2020年11月30日                                      

附件：

1.被告人陈某甲现被取保候审，住青阳县**镇**村**组*号。

2.案卷材料和证据1册.

3.量刑建议1份。

4.认罪认罚具结书1份。