起诉书（陈某甲非法经营、盗窃案）(公开版)_福建省平潭县人民检察院

福建省平潭县人民检察院

起 诉 书

岚检公诉刑诉〔2020〕67号

被告人陈某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3501281990********，汉族，初中文化程度，务工，出生地福建省平潭县，住福建省平潭县**乡**村**号。因涉嫌盗窃罪，于2018年10月23日被平潭县公安局取保候审；因违反取保候审，2019年12月3日经本院批准逮捕，同日由平潭县公安局执行逮捕。

本案由平潭县公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法经营罪、盗窃罪，于2019年10月22日、2020年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院依法退回平潭县公安局补充侦查二次；依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

一、非法经营

2015年1月27日，被告人陈某甲登记注册平潭县家福百货超市，以此办理了一台销售点终端机具（POS机），绑定其名下的招商银行储蓄卡（卡号：6214835911269692）。2015年4月14日至2016年6月14日，被告人陈某甲未实际经营该超市，以虚构交易的方式使用POS机，为其本人及亲友套取现金共计人民币2505746.69元。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：个体工商户登记基本信息、POS机绑定的商户信息、信用卡持卡人银行账户信息；

2．证人证言：证人林某甲、林某乙、陈某乙、陈某丙、杨某某、游某某、丁某某的证言；

3．被告人的供述与辩解：被告人陈某甲的供述与辩解；

4．电子数据：POS机套现交易明细。

二、盗窃

2015年11月16日上午，被告人陈某甲到被害人林某甲家中帮林某甲查询信用卡积分，被害人林某甲将收纳银行卡的卡包交给被告人陈某甲。趁被害人林某甲离开之际，被告人陈某甲利用其随身携带的POS机，刷走被害人林某甲农业银行卡里的人民币40000元，并将被害人林某甲手机收到的余款变动提醒短信删除，后将该农业银行卡放回原位。2015年11月27日下午，被告人陈某甲通过ATM机分四次将人民币40000元存入被害人林某甲的农业银行卡内，归还给被害人林某甲。

被告人陈某甲于2018年10月23日主动到平潭县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：农业银行平潭支行出具的情况说明；

2．证人证言：证人曹某某的证言；

3．被害人陈述：被害人林某甲的陈述；

4．被告人的供述与辩解：被告人陈某甲的供述与辩解；

5．视听资料、电子数据：ATM机存款视频截图、农业银行交易明细；

6．其他证明材料：户籍证明、到案经过、前科查询证明等。

本院认为，被告人陈某甲违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式为其本人及他人信用卡套取人民币共计2505746.69元，扰乱市场秩序，情节严重；以非法占有为目的，秘密窃取他人人民币40000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在实施盗窃作案后主动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；到案后如实供述自己非法经营的事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈某甲在判决宣告前犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省平潭县人民法院

检察员：卢萍英

2020年3月6日

附：

    1．被告人陈某甲现羁押于平潭县看守所。

2．案卷材料和证据十册。

3．证人名单三份。