起诉书（陈某甲非法经营案）(公开版)_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院　

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕5255号　

被告人陈某甲，男，1979年**月**日出生，浙江省义乌市人，居民身份证号码3307251979********，汉族，初中文化，农民，家住义乌市**镇**村**。因犯抢劫罪于2000年8月21日被义乌市人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元，2008年8月29日刑满释放。现因涉嫌敲诈勒索罪于2020年3月29日被义乌市公安局刑事拘留，经本院批准，以涉嫌非法经营罪于同年5月4日被该局执行逮捕。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法经营罪，于2020年7月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月份开始，被告人陈某甲违反国家规定，使用销售点终端机具POS机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金套现。至2020年3月份案发，已查明被告人陈某甲帮骆某某、陈某乙、张某某、楼某某等人刷信用卡套现金额共计人民币2186175.62元，获取违法所得人民币2万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：微信转账记录、银行出账流水、短信记录、情况说明、刑事判决书、罪犯档案资料、抓获经过、全国常住人口基本信息等；

2. 证人证言：证人骆某某、陈某乙、张某某、楼某某、陈某丙、金某某、何某某的证言；

3. 被告人的供述与辩解：被告人陈某甲的供述；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某甲归案后如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陈某甲自愿认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义乌市人民法院　

检察官：吴仙娥

2020年8月3日　

附件：

1.被告人陈某甲现羁押于义乌市看守所；

2.《认罪认罚具结书》一份；

3.《量刑建议书》一份。